Daniel Vorcaro transformou o Banco Master, liquidado pelo Banco Central em novembro, em uma fábrica de fazer dinheiro para si próprio, familiares e sócios. Por meio de uma sofisticada engenharia financeira, o ex-banqueiro teria transferido recursos do banco para o próprio bolso.

A descrição do esquema abaixo tem como base documentos das diversas investigações conduzidas pela PF (Polícia Federal) no caso Master.

As investigações identificaram uma conta bancária de Henrique Moura Vorcaro, pai do ex-banqueiro, com um saldo de mais de R$ 2,2 bilhões, conforme informação que faz parte da decisão judicial que autorizou as operações da PF realizadas na última quarta-feira (4). Vorcaro, que já tinha ido para a prisão em novembro, <a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/daniel-vorcaro-do-banco-master-e-preso-em-nova-fase-da-operac-o-compliance-zero-1.3381525" target="_self">foi preso pela segunda vez neste mês</a>.

A defesa de Henrique Vorcaro declarou, na ocasião, que "são incorretas as informações divulgadas no sentido de que a conta mencionada na decisão do STF seja de sua titularidade".

<div class="p-readmore-box"> 
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/economia/vorcaro-tinha-milicia-privada-e-pagava-r-1-milh-o-por-mes-para-intimidar-desafetos-1.3381651" target="_self">Vorcaro tinha 'milícia privada' e pagava R$ 1 milhão por mês para intimidar desafetos</a> 
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/mensagens-no-celular-do-vorcaro-citam-plano-de-assalto-para-intimidar-jornalista-1.3381537" target="_self">Mensagens no celular do Vorcaro citam plano de assalto para intimidar jornalista</a> 
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/daniel-vorcaro-do-banco-master-e-preso-em-nova-fase-da-operac-o-compliance-zero-1.3381525" target="_self">Daniel Vorcaro, do Banco Master, é preso em nova fase da operação Compliance Zero</a> 
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Além de Henrique, estão entre os destinatários dos recursos desviados do Master a irmã do banqueiro, Natalia, um primo, Felipe, e três parentes de João Carlos Mansur, o dono da administradora de recursos Reag, na qual o Master abrigava fundos de investimento, de acordo com as apurações.

Procurada, a defesa de Daniel Vorcaro disse que não comentaria o caso. A reportagem enviou mensagens para um dos advogados de Mansur, e emails para Natalia e Felipe Vorcaro, mas não obteve retorno. A defesa de Henrique Vorcaro não se manifestou até a publicação desta reportagem. Todos foram procurados na última quarta-feira, por volta das 18h40.

<h2>A engrenagem&nbsp;</h2>

A engrenagem para transferir o dinheiro do Master para as pessoas investigadas se utilizava da venda de CDBs (Certificados de Depósito Bancário), falsos empréstimos a empresas controladas por laranjas e fundos de investimento, numa logística em que o dinheiro saía dos cofres do banco e beneficiava pessoas ligadas ao ex-banqueiro.

O esquema começava com a venda de CDBs, via plataformas de investimento voltadas a pessoas físicas, com uma promessa de remuneração muito acima da média de outros bancos. Essa foi a principal forma de captação de recursos do conglomerado Master, somando mais de R$ 50 bilhões.

Esse dinheiro atraído por meio de CDBs tinha como destino fundos de crédito que possuíam como único investidor o próprio Master, segundo as investigações. Já dentro do fundo, esses recursos eram usados para conceder uma espécie de empréstimo a empresas.

Por trás de uma aparente transação financeira rotineira de um fundo se escondia um desvio de recursos. Esses empréstimos iam para empresas ligadas a Vorcaro, sua família e sócios, indicando uma operação falsa de crédito porque o dinheiro não tinha como destino investimentos nos negócios, como na expansão de uma fábrica, por exemplo.

Ou seja, o dinheiro saía do Master e ia para companhias ligadas a pessoas do círculo de Vorcaro depois de passar por um fundo que tinha como único cotista o próprio banco.

Por meio desse esquema, dos mais de R$ 3,5 bilhões investidos pelo Master em fundos em que o banco é o único cotista, R$ 1,8 bilhão teve como destino empresas ligadas aos próprios sócios do banco, indica a PF.

É o caso da Clínica Mais Médico, um pequeno empreendimento que recebeu cerca de R$ 361,1 milhões de um fundo controlado pelo Master. Por trás dessa clínica estava um laranja que, por sua vez, tinha dado uma procuração a uma pessoa ligada à família do dono do Master.

Em outro exemplo de como os desvios de recursos funcionavam, os relatórios da PF mostram que esses fundos usados para desviar dinheiro do Master também aplicavam seu próprio dinheiro em CDBs do Master. É como se o dinheiro saísse do Master e voltasse quase inteiramente para ele. Só que esses CDBs eram lentamente resgatados pelos fundos, fazendo com que o dinheiro do banco chegasse às mãos de pessoas ligadas a Vorcaro, depois de percorrer uma longa trilha de CNPJs dos fundos. Ao longo desse trajeto, parte do dinheiro também ia sendo desviada.

Com esses recursos, essas pessoas transferiram o dinheiro para uma conta bancária mantida no Master por uma empresa ligada a Vorcaro, a Super Empreendimentos e Participações.

"A extensão e a complexidade destas cadeias de transações apresentam indícios de que as operações foram estruturadas mediante a participação coordenada do Banco Master e da Reag DTVM, possuindo o objetivo comum de desviar recursos do conglomerado Master para outros veículos com destinação alheia aos interesses da instituição", mostra a investigação.

<h2>Máquina de inflar</h2>

O processo de fabricação de dinheiro no Master também envolveu a prática de inflar os ativos do banco, o conjunto de bens da instituição, como imóveis, aplicações e a carteira de crédito.

<cite>A informação policial demonstrou o aproveitamento de vulnerabilidades do mercado de capitais e do sistema de regulação e fiscalização, com o uso de fundos de investimento para circulação de ativos sem liquidez, artificialmente precificados, e reiteradas operações entre partes relacionadas", cita a investigação.</cite>

Reportagem da Folha de S. Paulo mostrou que os empréstimos dados a empresas eram repassados a fundos de investimento sob o comando da Reag, que compravam certificados de ações do extinto Besc (Banco do Estado de Santa Catarina), um papel praticamente sem valor.

As chamadas cártulas eram adquiridas por fundos que inflavam o preço delas. Como os fundos pertenciam ao Master, essa valorização fictícia beneficiava o próprio banco, que via seus ativos crescerem de forma rápida e artificial. Isso possibilitava a emissão de mais e mais CDBs.

O advogado Adilson Bolico, do Mortari Bolico Advogados, diz que quando um banco capta dinheiro de pessoas físicas e direciona esses recursos para empréstimos fictícios, empresas de fachada e fundos controlados por laranjas, configura-se gestão fraudulenta de instituição financeira. Também caracteriza lavagem de dinheiro.

Previstos em lei, crimes que envolvem gestão fraudulenta recebem pena de reclusão de 3 a 12 anos, além de multa. Nos casos de lavagem de dinheiro, a pena é de reclusão de 3 a 10 anos, e multa, com a possibilidade de aumentar a pena se o crime for cometido de forma reiterada ou por meio de organização criminosa.

Economia

Como Vorcaro desviava dinheiro do Master para familiares, segundo investigações

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Matéria - Economia- JTO

Banco familiar 

<img attr-cid="policy:1.3382138" attr-version="policy:1.3382138:1772726227" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3382138/467355.jfif?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Ação das forças de segurança mira estrutura financeira de organização criminosa responsável por movimentar dinheiro do tráfico no Tocantins (Divulgação/Ficco-TO)

<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/operac-o-mira-braco-financeiro-de-facc-o-que-lavava-dinheiro-do-trafico-com-compra-de-itens-de-luxo-1.3382134" target="_blank">As investigações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/TO) revelaram uma engrenagem financeira sofisticada</a> usada por uma facção criminosa interestadual para lavar dinheiro do narcotráfico. O esquema utilizava uma fintech que operava como um "banco clandestino", sem autorização do Banco Central, para movimentar recursos ilícitos tanto no Brasil quanto no exterior.

A operação identificou que apenas dois operadores do esquema em Imperatriz (MA), um empresário da construção civil e um servidor público, movimentaram, respectivamente,&nbsp;R$ 9,3 milhões e R$ 5,3 milhões&nbsp;em um intervalo de apenas 50 dias. A investigação aponta que o fluxo financeiro era alimentado pelo tráfico aéreo de drogas e pulverizado por meio de empresas de fachada.

<h2>Fintech e Empresas de Fachada</h2>

<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/operac-o-mira-braco-financeiro-de-facc-o-que-lavava-dinheiro-do-trafico-com-compra-de-itens-de-luxo-1.3382134" target="_blank">O grupo criminoso não se limitava ao uso da instituição de pagamento clandestina.</a> Para dar aparência de legalidade aos ativos, a organização utilizava uma rede de empresas que incluía desde uma papelaria no Maranhão até uma revenda de veículos de luxo em Goiânia (GO). Esses estabelecimentos serviam para converter o dinheiro do crime em bens lícitos, dificultando o rastreio pelas autoridades fiscais.

<div class="p-readmore-box"><a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/suspeito-de-invadir-sistema-institucional-e-lavar-dinheiro-com-criptomoedas-no-tocantins-e-preso-em-goias-1.3382083" target="_blank">Suspeito de invadir sistema institucional e lavar dinheiro com criptomoedas no Tocantins é preso em Goiás</a> 
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/operac-o-investiga-esquema-de-lavagem-de-r-217-milh-es-e-mira-m-e-de-influencer-no-tocantins-veja-o-que-se-sabe-1.3381986" target="_blank">Operação investiga esquema de lavagem de R$ 217 milhões e mira mãe de influencer no Tocantins; veja o que se sabe</a> 
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/linha-do-tempo-revela-demora-na-abertura-de-sindicancia-apos-caso-de-estupro-em-frente-a-base-da-gmp-1.3382037" target="_blank">Linha do tempo revela demora na abertura de sindicância após caso de estupro em frente à base da GMP</a></div>

Em Goiânia, os mandados de busca e apreensão miraram a estrutura que gerenciava a frota de veículos usada para o branqueamento de capitais. Segundo a polícia, indivíduos que já cumprem pena em regime fechado continuavam administrando essas empresas, demonstrando a capilaridade e a persistência do núcleo financeiro da facção.

<h2>Braço Público e Policial</h2>

<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/operac-o-mira-braco-financeiro-de-facc-o-que-lavava-dinheiro-do-trafico-com-compra-de-itens-de-luxo-1.3382134" target="_blank">O desdobramento da Operação Serras Gerais III também expôs a infiltração da facção em órgãos públicos.</a> Um policial militar do Maranhão é investigado por integrar o esquema; ele foi identificado como ex-sócio de uma construtora ligada diretamente à lavagem de dinheiro da organização.

Ao todo, a Ficco/TO cumpriu oito mandados de busca e apreensão entre Goiás e Maranhão. Os envolvidos respondem por organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e fraude fiscal. Somadas, as penas para esses crimes podem ultrapassar os 30 anos de reclusão.

<img attr-cid="policy:1.3382140" attr-version="policy:1.3382140:1772726227" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3382140/467356.jfif?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Operação mira núcleo financeiro de facção suspeita de lavar dinheiro do tráfico por meio da compra de itens de luxo no Tocantins (Divulgação/Ficco-TO)

Vida Urbana

Conexão PCC: Instituição de pagamento usada por facção movimentou R$ 9 milhões via PIX

Cidades

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Lavagem de dinheiro

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) detectou um produto do Banco Master, na área de créditos e benefícios consignados, que também era ofertado de forma irregular e que estava, até a semana passada, fora do radar das apurações internas tocadas pelo órgão federal.

Há indícios de fraude em contratos do M Fácil Consignado, com nomes duplicados em um mesmo contrato, omissão dos juros cobrados e ausência de assinatura que permitisse uma conferência mínima sobre a validação do benefício consignado.

Segundo o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, o M Fácil é equivalente ao Credcesta, um produto criado em 2018 por Augusto Lima e levado ao Master, onde Lima se tornou sócio de Daniel Vorcaro.

Após expansão junto a servidores públicos em estados e municípios, o Credcesta passou a ser ofertado a aposentados e pensionistas do INSS.

É um cartão de benefício consignado que tem operação irregular, sem amparo legal e com possibilidade de incidência de juros sobre juros nos contratos firmados, conforme avaliação de Waller Júnior, como a Folha de S.Paulo mostrou em reportagem publicada nesta segunda-feira (2).

<div class="p-readmore-box"><a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/m-e-denuncia-outro-estupro-coletivo-que-teria-sido-praticado-pelos-mesmos-suspeitos-no-rj-1.3381131" target="_self">Mãe denuncia outro estupro coletivo que teria sido praticado pelos mesmos suspeitos no RJ</a> 
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/servidor-no-inss-e-espancado-por-policial-armado-dentro-de-agencia-diz-instituto-1.3381146" target="_self">Servidor no INSS é espancado por policial armado dentro de agência, diz Instituto&nbsp;</a> 
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/professor-suspeito-de-intimidac-o-e-abuso-e-investigado-pelo-estado-1.3379141" target="_self">Professor suspeito de intimidação e abuso é investigado pelo Estado</a></div>

Os contratos do Credcesta serão cancelados, diante da nebulosidade dos termos e do método de transferência de uma modalidade de crédito a outra, sem clareza sobre juros adotados.

Na semana passada, a partir de uma análise contrato a contrato, o INSS detectou que o M Fácil também tinha operação irregular, inclusive com indícios de fraudes, o que deu início a uma apuração, ainda em curso, sobre a extensão da operação do M Fácil junto a clientes do Master.

A detecção foi feita em conjunto com a CGU (Controladoria-Geral da União) e comunicada a outros órgãos de controle.

Em nota, a defesa de Vorcaro afirmou que o Master respeitou as normas e procedimentos do INSS.

"O banco sempre atuou em estrita observância às normas e aos procedimentos estabelecidos pelo INSS para a concessão de crédito consignado, incluindo os requisitos de formalização, identificação do contratante e comprovação de consentimento", disse.

O Banco Central, responsável pelo processo de liquidação do Master, não respondeu aos questionamentos da reportagem.

Contratos do M Fácil analisados pelo INSS não permitem verificar se a assinatura eletrônica do beneficiário é verdadeira. Também não há dados expressos sobre juros e valores das parcelas.

Os casos devem ser levados à esfera criminal, segundo o órgão, em razão de indícios de fraudes.

"Para o INSS, é como se M Fácil Consignado e Credcesta não existissem, porque a gente só autoriza a fazer consignado em contrato específico do segurado com a instituição financeira", disse o presidente da autarquia.

"Quando há a migração de um crédito para o consignado, essa migração já ocorre com várias irregularidades, em que não há autonomia para verificação. Não há como quebrar sigilo bancário, verificar os descontos, se foi atribuído um juro indevido ou não", completa Waller Júnior. "O nosso aposentado fica desesperado por dinheiro, e consegue o que é mais fácil."

Por meio de um acordo de cooperação técnica com o governo federal, entre setembro de 2020 e setembro de 2025, o Master operou em todas as linhas de consignados do INSS.

Esse acordo deixou de ser renovado, diante da iminente crise do banco e das suspeitas de fraudes em transações de carteiras, inclusive de consignados. Na prática, representou um descredenciamento do Master para operação de créditos e benefícios consignados.

No site da instituição, o M Fácil passou a ser divulgado como um empréstimo pessoal —sem a palavra "consignado"— no valor de R$ 150 a R$ 1.500. Antes, oferecia benefícios como descontos em farmácias. O Banco Central decretou a liquidação do banco em novembro.

Benefícios consignados como o Credcesta –que é similar ao M Fácil, segundo o INSS– foram permitidos a aposentados e pensionistas do INSS a partir de uma MP (medida provisória) em 2022, no governo de Jair Bolsonaro (PL).

O Credcesta tinha contrato de exclusividade de 15 anos com o governo da Bahia, na gestão de Rui Costa (PT), que é ministro da Casa Civil da Presidência desde o início do governo Lula (PT). No Master, expandiu-se pelo país, chegando a 24 estados e 176 municípios no final de 2024.

Quando surgiram as denúncias de que havia uma quadrilha simulando consignados no INSS, o Master foi uma das primeiras instituições a ter o registro suspenso.

Em 17 de novembro, Daniel Vorcaro e Augusto Lima foram presos pela PF (Polícia Federal) dentro da investigação que apura fraudes na venda de carteiras de crédito para o BRB (Banco de Brasília). A suspeita é de que haviam organizado um esquema para simular a criação de carteiras sem lastro.

O ex-banqueiro voltou a ser preso nesta quarta-feira (3) em nova fase da Operação Compliance Zero que apontou a existência de um suposto grupo em torno de Vorcaro voltado à vigilância e intimidação de desafetos.

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INSS detecta novo consignado irregular operado por Master, como Credcesta, e vê indícios de fraude

INSS detecta novo consignado irregular operado por Master

Fraude

<img attr-cid="policy:1.2516240" attr-version="policy:1.2516240:1772763711" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.2516240/image/image.jpg?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Promotoria apura negociação de imóveis vinculados à entidade representativa da categoria (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) instaurou o Inquérito Civil Público nº 5026/2025 para apurar a venda de dois lotes localizados na Quadra ASR-SE 85, no Plano Diretor Sul da capital. O Estado do Tocantins doou os terrenos ao Sindicato dos Taxistas de Palmas (Sintaxi) no ano de 2004 por meio da Lei nº 1.503.

A legislação estabeleceu destinação específica para os imóveis. O texto determinou a construção da sede administrativa da entidade em prazo de 60 meses e incluiu cláusula de inalienabilidade, que proíbe a venda dos terrenos.

A portaria de instauração do inquérito tem assinatura do promotor Rodrigo Grisi Nunes. O procedimento busca verificar possíveis irregularidades na comercialização das áreas e eventual descumprimento das condições estabelecidas na lei de doação.

<h2>Apuração sobre negociação dos lotes</h2>

A investigação concentra atenção na possível venda de imóveis que deveriam ter uso restrito ao sindicato. Informações preliminares indicam a doação de três lotes à entidade, com posterior negociação de duas unidades.

O Ministério Público busca confirmar a legalidade da transação. O inquérito também avalia se os valores obtidos com a venda entraram no caixa do sindicato ou se houve utilização indevida dos recursos.

<div class="p-readmore-box"><a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/suspeito-de-invadir-sistema-institucional-e-lavar-dinheiro-com-criptomoedas-no-tocantins-e-preso-em-goias-1.3382083" target="_blank">Suspeito de invadir sistema institucional e lavar dinheiro com criptomoedas no Tocantins é preso em Goiás</a> 
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/operac-o-investiga-esquema-de-lavagem-de-r-217-milh-es-e-mira-m-e-de-influencer-no-tocantins-veja-o-que-se-sabe-1.3381986" target="_blank">Operação investiga esquema de lavagem de R$ 217 milhões e mira mãe de influencer no Tocantins; veja o que se sabe</a> 
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/linha-do-tempo-revela-demora-na-abertura-de-sindicancia-apos-caso-de-estupro-em-frente-a-base-da-gmp-1.3382037" target="_blank">Linha do tempo revela demora na abertura de sindicância após caso de estupro em frente à base da GMP</a></div>

<h2>Diligências e investigação criminal</h2>

O promotor determinou a reiteração de pedidos de informação à Procuradoria-Geral do Estado (PGE). As solicitações anteriores não receberam resposta dentro do prazo previsto.

O MPTO também requisitou diligências à Polícia Civil para verificar possível ocorrência de ilícito penal. A apuração inclui hipótese de peculato caso fique comprovada apropriação indevida de recursos oriundos da venda.

Durante o procedimento, representantes da empresa que adquiriu os terrenos devem prestar depoimento. O MPTO mantém diálogo institucional com o Ministério Público do Trabalho (MPT), que recebeu declínio parcial de atribuição por possível relação com atividades sindicais.

<h2>Contato com o sindicato</h2>

Em nota enviada ao Jornal do Tocantins, a presidente do Sintaxi, Eunice Rodrigues da Silva, afirmou que a investigação do MPTO é fruto de "retaliação política" de um grupo de oposição que tentou assumir a diretoria do sindicato de forma irregular. Segundo a entidade, a Justiça do Trabalho barrou essa tentativa em processo recente.

Sobre a comercialização dos terrenos, o sindicato esclareceu que a decisão pela venda ocorreu na gestão anterior como medida de urgência. O objetivo era quitar dívidas acumuladas de IPTU e evitar que o patrimônio da categoria fosse a leilão judicial. A atual administração afirmou que utilizou o saldo remanescente em melhorias para os associados, como a modernização da sede e a construção de um galpão para geração de renda, com aprovação em assembleia geral. A diretoria ressaltou ainda que está à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos.

<img attr-cid="policy:1.3217258" attr-version="policy:1.3217258:1759516149" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3217258/faf86db0f0bd90abc0fea3873f4380bc-width-1920.jpeg?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Ministério Publico do Tocantins (Marcelo de Deus/MPTO)

Sindicato dos Taxistas vira alvo de investigação do MPTO por suposta venda de área doada pelo Estado

Patrimônio público

A PF (Polícia Federal) afirmou que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, mantinha uma milícia privada com o objetivo de coagir e ameaçar seus desafetos.

O grupo contava com um sicário, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão e um ex-policial federal, Marilson Roseno da Silva. Ambos foram alvos de mandado de prisão preventiva nesta quarta-feira (4), assim como Vorcaro.

Sicário é um termo que vem do espanhol e que significa assassino de aluguel. Todos formavam um grupo chamado de "A Turma", na qual as medidas planejadas eram discutidas.

<div class="p-readmore-box"><a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/mensagens-no-celular-do-vorcaro-citam-plano-de-assalto-para-intimidar-jornalista-1.3381537" target="_self">Mensagens no celular do Vorcaro citam plano de assalto para intimidar jornalista</a> 
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/politica/coluna-esplanada/vorcaro-e-a-conex-o-kruschewsky-1.3377466" target="_self">Vorcaro e a Conexão Kruschewsky</a> 
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/politica/mendonca-da-60-dias-para-pf-entregar-relatorio-completo-do-master-e-citac-es-a-pessoas-com-foro-1.3378166" target="_self">Mendonça dá 60 dias para PF entregar relatório completo do Master e citações a pessoas com foro</a></div>

Em troca dos serviços para Vorcaro, Mourão receberia R$ 1 milhão por mês, aponta o relatório do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça que determinou as prisões.

Esse valor era então redistribuído por Mourão para diversos integrantes da sua rede.

O documento cita diálogos entre Mourão e Vorcaro no qual o banqueiro autoriza medidas violentas contra adversários.

Entre elas, está a simulação de uma tentativa de assalto contra o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, como forma de intimidação.

"Esse Lauro quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto", escreveu Vorcaro, segundo trecho reproduzido no processo.

Outra troca de mensagem discute formas de intimidar um ex-funcionário de Vorcaro que teria feito uma gravação indesejada do banqueiro.

O banqueiro manda o sicário "levantar tudo" do seu ex-empregado e de um chefe de cozinha ligada a ele.

Depois disso, Vorcaro determina que seria "bom de dar sacode no chef de cozinha primeiro. O outro já vai assustar".

O banqueiro se queixa a Mourão de uma outra empregada sua identificada como Monique que o estaria ameaçando. "Tem que moer essa vagabunda", escreveu Vorcaro. Mourão responde perguntando o que deveria fazer e o dono do Banco Master determina que era para puxar endereço e tudo relativo a Monique.

O ex-PF Marilson é apontado no relatório de Mendonça como "integrante relevante da estrutura paralela de monitoramento e intimidação" de Vorcaro.

Ele usaria sua experiência e contatos adquiridos durante sua carreira na PF para obter dados sensíveis e vigiar alvos do grupo.