<div id="chunk-1sno0">
<div data-block-id="2" data-block-type="unstyled" data-block-weight="49" style="margin-left:auto;clear:none;">
<p data-track-category="Link no Texto" data-track-links="">O&nbsp;<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/pf-investiga-grupo-suspeito-de-fraudar-licitac-es-e-desviar-mais-de-r-5-milh-es-de-prefeitura-1.3305351" target="_blank">suposto esquema de desvio de recursos da Prefeitura de Angico</a>, no extremo norte do estado, envolvia saques em espécie e pagamentos via boleto para terceiros. É o que a apurou a investigação da Polícia Federal em denúncia que também aponta fraude em licitações envolvendo uma servidora do município.</p>
</div>
</div>

<div>
<div id="chunk-7t8oi">
<div data-block-id="4" data-block-type="unstyled" data-block-weight="41" style="margin-left:auto;clear:none;">
<p data-track-category="Link no Texto" data-track-links="">O caso está sendo investigado pela Operação Domus Magna, deflagrada nesta quinta-feira (28). Além da servidora, são alvos da operação parentes dela, que seriam responsáveis de empresas que teriam causado prejuízo estimado de mais de R$ 5 milhões aos cofres públicos.</p>

<ul>
	<li data-track-category="Link no Texto" data-track-links=""><strong>Veja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição:</strong> Secretária de Angico é alvo de operação da Polícia Federal</li>
</ul>
</div>
</div>

<div id="chunk-c11o9">
<div data-block-id="5" data-block-type="unstyled" data-block-weight="45" style="margin-left:auto;clear:none;">
<p data-track-category="Link no Texto" data-track-links="">O nome da servidora e dos investigados não foram divulgados e o&nbsp;<strong>JTo</strong> não conseguiu contato com as defesas até a publicação desta matéria. A Prefeitura de Angico informou à&nbsp;<strong>TV Anhanguera</strong>&nbsp;que a assessoria jurídica do município foi acionada para tomar as medidas necessárias.</p>

<p>Conforme o inquérito, são investigadas uma empresa de construção civil e duas de saúde, que venceram licitações para prestarem serviços e realização de obras no município.</p>

<p>O que levantou a suspeita sobre o suposto esquema e deu início às investigações foi o fato de que as empresas, ligadas a parentes da servidora, teriam realizados serviços de forma inadequada no município.</p>

<p>Para os desvios, segundo a PF, os investigados faziam os saques do dinheiro em espécie e, em seguida, realizavam pagamentos fracionais mediante emissão de boletos em nome de terceiros - laranjas. Os valores eram transferidos aos investigados posteriormente, com transações feitas em uma casa lotérica.</p>

<p>Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude à licitação, peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosas. As penas somadas podem chegar a 12 anos de prisão.</p>

<p>A Justiça Federal autorizou a realização de busca e apreensão em endereços de 17 investigados e quatro empresas, e a quebra de sigilo bancário para possibilitar a identificação do destino de recursos públicos supostamente desviados.</p>

<div class="p-readmore-box"><a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/jovem-aprendiz-morre-apos-ser-atropelado-por-caminh-o-em-avenida-de-araguatins-1.3303567" target="_blank">Jovem aprendiz morre após ser atropelado por caminhão em avenida de Araguatins</a><br />
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/governador-wanderlei-barbosa-sofre-les-o-no-joelho-durante-partida-de-futebol-1.3305120" target="_blank">Governador Wanderlei Barbosa sofre lesão no joelho durante partida de futebol</a></div>

<div id="chunk-ci2kr">
<div data-block-id="16" data-block-type="raw" data-block-weight="1" style="margin-left:auto;clear:none;">
<h2>Operação</h2>
</div>
</div>

<div id="chunk-3bbc9">
<div data-block-id="17" data-block-type="unstyled" data-block-weight="26" style="margin-left:auto;clear:none;">
<p data-track-category="Link no Texto" data-track-links=""><a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/pf-investiga-grupo-suspeito-de-fraudar-licitac-es-e-desviar-mais-de-r-5-milh-es-de-prefeitura-1.3305351" target="_blank">Conforme a PF, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Angico, Tocantinópolis, Araguaína e Ananás,</a>&nbsp;expedidos pela 2ª Vara Criminal da Justiça Federal em Araguaína.</p>
</div>
</div>

<div id="chunk-7c9t5">
<div data-block-id="18" data-block-type="unstyled" data-block-weight="31" style="margin-left:auto;clear:none;">
<p data-track-category="Link no Texto" data-track-links="">De acordo com o inquérito, o repasse da maior parte do dinheiro era destinado ao grupo criminoso e uma pequena parcela era paga aos intermediários como recompensa pela participação nos crimes.</p>
</div>
</div>

<div id="chunk-cqhb3">
<div data-block-id="19" data-block-type="unstyled" data-block-weight="20" style="margin-left:auto;clear:none;">
<p data-track-category="Link no Texto" data-track-links="">O nome da operação é uma referência ao envolvimento de diversos familiares da servidora pública com as fraudes sob investigação.</p>
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Vida Urbana

Investigados sacavam dinheiro público e faziam pagamentos por boletos a terceiros para desviar recursos, afirma PF

Cidades

Cidades - título

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Matéria - Cidades- JTO

Operação Domus Magna

<p>A Polícia Federal rejeitou o acordo de delação premiada oferecido pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Os termos propostos por Vorcaro enfrentavam resistência na PF.</p>

<p>A avaliação dos investigadores é que Vorcaro não apresentou informações relevantes para justificar o acordo, que vão além das provas obtidas nas apurações. Formalmente, o banqueiro pode reabrir negociações com os investigadores e apresentar novos fatos para tentar convênce-los a aceitar.</p>

<p>Mas, as pessoas que acompanham o caso dizem ser difícil ver brecha para que ele consiga reverter a avaliação da PF.</p>

<p>O ex-banqueiro vinha negociando o acordo com a PF e a PGR. Uma autoridade envolvida no caso aponta, por exemplo, que o ex-banqueiro não admitiu nos anexos entregues aos órgãos fatos que constam nos aparelhos celulares apreendidos pela polícia.</p>

<div class="p-readmore-box"><a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/politica/lula-diz-a-aliados-que-vai-reenviar-ao-senado-indicac-o-de-messias-para-vaga-do-stf-1.3411098" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration: none; font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, geneva, arial, sans-serif; font-size: 12px;" target="_blank">Lula diz a aliados que vai reenviar ao Senado indicação de Messias para vaga do STF</a><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, geneva, arial, sans-serif; font-size: 12px;" />
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/politica/datafolha-governo-lula-tem-39-de-avaliac-o-negativa-e-30-de-positiva-1.3410946" style="color: rgb(0, 85, 128); outline: 0px; outline-offset: -2px; font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, geneva, arial, sans-serif; font-size: 12px;" target="_blank">Datafolha: Governo Lula tem 39% de avaliação negativa e 30% de positiva</a><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, geneva, arial, sans-serif; font-size: 12px;" />
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/politica/ele-merece-ou-n-o-este-filme-diz-flavio-bolsonaro-ao-defender-uso-de-verba-para-obra-sobre-o-pai-1.3410780" style="color: rgb(0, 136, 204); text-decoration: none; font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, geneva, arial, sans-serif; font-size: 12px;" target="_blank">'Ele merece ou não este filme?', diz Flávio Bolsonaro ao defender uso de verba para obra sobre o pai</a></div>

<p>Também há o diagnóstico que Vorcaro não cumpriu os requisitos de boa-fé exigidos nos acordos de colaboração. Segundo investigadores, ele teria tentado justificar os crimes que cometeu, enquanto as regras da delação premiada prevê que o colaborador precisa admitir todos os ilícitos dos quais participou e de que tem conhecimento.</p>

<p>A defesa de Vorcaro poderia tentar ainda uma negociação direto com os procuradores, alijando a PF do processo. Para isso dar certo, porém, a PGR teria de aprovar informações que até então foram rejeitadas pela PF. Além disso, também seria necessário obter a aprovação do ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal (<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px;">STF</span>).</p>

<p>Alguns termos da proposta apresentada por Vorcaro, porém, também enfrentam resistência na PGR. Um dos itens que contrariou a PF e também tem resistência de procuradores foi a proposta do banqueiro de devolver cerca de R$ 40 bilhões em 10 anos. Como a Folha mostrou, a PF e também a PGR querem que ele ressarça R$ 60 bilhões que teria desviado em fraudes do Banco Master e num prazo mais curto.</p>

<p>Vorcaro é considerado o líder do esquema investigado, e por isso as autoridades consideram que os termos aplicados a ele na negociação devem ser rígidos. Os custos da quebra do Master superam os R$ 57 bilhões até o momento, segundo dados divulgados.</p>

<p>Somente os recursos que terão de ser ressarcidos aos clientes pelo Fundo Garantidor de Créditos (<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px;">FGC</span>), mantido com recursos dos bancos, são estimados em R$ 51,8 bilhões. O valor exato da perda total ainda é desconhecido.</p>

<p>Vorcaro foi preso pela primeira vez em 17 de novembro do ano passado, quando tentava embarcar para o exterior, no aeroporto de Guarulhos (SP). A PF aponta que ele tentava fugir do país, mas ele argumenta que viajaria para encontrar investidores interessados em comprar o Master.</p>

<p>Ele foi solto dez dias depois e voltou a ser preso em 4 de março, em fase da operação policial Compliance Zero que também atingiu servidores do Banco Central. Atualmente, Vorcaro está detido na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal.</p>

<p>Até então, a equipe de defesa que atuava no caso recusava a possibilidade de uma delação. Nos bastidores, a informação era a de que Vorcaro insistia que poderia explicar todas as acusações contra ele no mérito do processo, ou seja, sobre as fraudes e os crimes financeiros.</p>

<p>Nesta semana, a PF transferiu para uma cela comum na superintendência do órgão, em Brasília. Até então, ele estava preso na cela preparada para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente em prisão domiciliar.</p>

<p>O ex-banqueiro está na superintendência da PF desde 19 de março, quando indicou ao ministro a intenção de assinar um acordo de delação premiada.</p>

<p>A PF realizou novas fases de operações, independentemente da delação de Vorcaro. No último dia 7, a PF cumpriu mandado de busca e apreensão em endereços do senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP.</p>

<p>Entre as principais suspeitas da PF estão a de que o senador, que foi ministro da Casa Civil na gestão Bolsonaro recebia quantias repassadas por Felipe Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, dono do banco. Além disso, de acordo com as investigações, haveria o pagamento de outras despesas pessoais do parlamentar, como viagens de jatinho.</p>

<p>Felipe teria feito uma parceria "ligada aos pagamentos mensais em favor do senador, correspondentes, inicialmente, ao valor de R$ 300 mil, com indícios de que teriam sido posteriormente aumentados para a importância de R$ 500 mil". O primo de Vorcaro foi preso temporariamente.</p>

<p>No dia 14 de maio, a PF prendeu Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, em Belo Horizonte (MG). Henrique está sendo investigado por participar do grupo conhecido como "A Turma", usado pelo dono do Banco Master para ameaçar adversários e definida pela PF como "organização criminosa suspeita de praticar condutas de intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasões a dispositivos informáticos".</p>


Política

PF rejeita a delação de Daniel Vorcaro, dono do Master

Politica - título

Matéria - Politica - JTO

SEM INFORMAÇÕES RELEVANTES 

WEBSTORIES: Dono da página 'Choquei' é mantido preso pela Justiça

VÍDEO_CHOQUEI

<p class="p-smartimagebox"><img attr-cid="policy:1.3398607" attr-version="policy:1.3398607:1776257202" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3398607/choquei.PNG?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /><br />
<span class="p-smartcaption">Raphael Sousa Oliveira é suspeito em investigação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro (Reprodução/Redes sociais)</span></p>

<p>O influenciador e dono da Choquei, Raphael Sousa Oliveira saiu da prisão na tarde desta quinta-feira (14), de acordo com a Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP). Conforme a defesa, a Justiça revogou a prisão preventiva ao reconhecer a inexistência de elementos suficientes para justificar a manutenção da medida. Raphael é investigado por envolvimento em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro,&nbsp;junto com os cantores MC Ryan SP, MC Poze do Rodo, além de mais de 30 suspeitos.&nbsp;</p>

<p>Em nota, o advogado do influenciador, Pedro Paulo de Medeiros afirmou que a investigação não atribui ao seu cliente o papel de liderança, coordenação ou gestão financeira de organização criminosa, nem demonstra participação direta nos crimes apontados. Acrescentou que também ele não apresenta risco de dificultar a investigação, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.&nbsp;</p>

<p>Por fim, a defesa disse que a relação do dono da Choquei com os investigados está ligado ao recebimento de valores decorrentes de contratos de publicidade <em><strong>(veja a nota completa no final da matéria).&nbsp;</strong></em></p>

<p>Raphael está preso há quase um mês no Núcleo Especial de Custódia do Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel, uma unidade de segurança máxima de Aparecida de Goiânia. No dia 23 de abril, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) havia mandado soltá-lo,&nbsp;mas horas depois, o Tribunal Regional Federal da 3º Região, de São Paulo, aceitou o pedido de prisão preventiva&nbsp;da Polícia Federal contra ele e de mais 35 investigados, incluindo os funkeiros.</p>

<div class="p-readmore-box"><a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/dono-da-choquei-deve-permanecer-preso-apos-nova-decis-o-da-justica-1.3401912" target="_blank">Dono da 'Choquei' deve permanecer preso após nova decisão da Justiça</a><br />
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/justica-manda-soltar-dono-da-choquei-e-defesa-comemora-corrige-excesso-1.3401840" target="_blank">Justiça manda soltar dono da Choquei, e defesa comemora: 'Corrige excesso'</a><br />
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/dono-da-choquei-e-transferido-da-sede-da-pf-para-presidio-em-aparecida-de-goiania-1.3400090" target="_blank">Dono da Choquei é transferido da sede da PF para presídio em Aparecida de Goiânia</a></div>

<h2>Prisão</h2>

<p dir="ltr">O influencer foi preso no dia 15 de abril, em Goiânia, durante a Operação Narco Fluxo da Polícia Federal (PF). A Justiça decidiu pela manutenção da prisão, e ele permaneceu sozinho em uma cela na PF, até ser transferido para a CPP no último sábado (17). A DGPP não respondeu se Raphael está sozinho ou acompanhado no presídio.&nbsp;</p>

<p>Além de Raphael, a PF prendeu os cantores de funk MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, e o influenciador digital Chrys Dias. A operação também resultou na apreensão de veículos de luxo, joias e na quebra do sigilo de dados telemáticos dos suspeitos para auxiliar a apuração.</p>

<p>O influencer estava detido em uma cela comum no Núcleo Especial de Custódia do Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel, uma unidade de segurança máxima de Aparecida de Goiânia. De acordo com a Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP). devido o regimento, ele poderá receber duas visitas por mês.&nbsp;&nbsp;</p>

<p>A Polícia Penal disse ao g1 que o influenciador segue a mesma rotina dos demais presos do sistema prisional goiano, com direito a quatro refeições diárias, sendo café da manhã, almoço, jantar e ceia. Raphael também pode tomar duas horas de banho de sol por dia e receber até duas visitas por mês.&nbsp;</p>

<h2>Investigação&nbsp;</h2>

<p dir="ltr"><span id="docs-internal-guid-e25d4cb6-7fff-421b-403b-3b5db1c6fde4">A investigação da PF mira uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que utilizava criptoativos e transações financeiras ilegais.&nbsp;</span></p>

<p>O dono da página de fofocas "Choquei" foi preso pela Polícia Federal na quarta-feira (15). prisão ocorreu em um condomínio de luxo em Goiânia. A investigação da PF mira uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão em um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que utilizava criptoativos e transações financeiras ilegais.</p>

<div attr-cid="policy:1.3399315" attr-version="policy:1.3399315:1776375224" class="p-smartmidiabox"><span class="icon">-</span><span class="text"><a class="p-smartembed" data-onecms-id="policy:1.3399315" data-onecms-type="article" href="javascript:window.parent.actionEventData({$contentId:'1.3399315', $action:'view', $target:'work'})" polopoly:contentid="policy:1.3399315">WEBSTORIES: Dono da página 'Choquei' é mantido preso pela Justiça (1.3399315)</a></span></div>

<h2>Quem é Raphael Sousa?</h2>

<p>Raphael Sousa Oliveira possui 1,4 milhão de seguidores apenas em uma rede social. Ele costuma postar momentos de trabalho, vídeos de humor e viagens que realiza com amigos, além de encontros com outros influenciadores.</p>

<p>Em uma de suas últimas postagens, Raphael publicou um vídeo em conjunto com outra influenciadora. Os dois aparecem dançando durante o treino em uma academia. "Acredite se quiser, gravei umas 30 vezes com ele para dar certo", diz a legenda.</p>

<p>Já o perfil da "Choquei" possui mais de 27 milhões de seguidores no Instagram. A página, que já realizou quase 74 mil postagens, é conhecida por publicar fofocas. Os posts giram em torno de celebridades e reality shows, além de memes e acontecimentos de grande repercussão, tanto no Brasil quanto no mundo.</p>

<h2>Qual o papel de Raphael Sousa no esquema?</h2>

<div attr-cid="policy:1.3398838" attr-version="policy:1.3398838:1776288539" class="p-smartmidiabox"><span class="icon">-</span><span class="text"><a class="p-smartembed" data-onecms-id="policy:1.3398838" data-onecms-type="article" href="javascript:window.parent.actionEventData({$contentId:'1.3398838', $action:'view', $target:'work'})" polopoly:contentid="policy:1.3398838">VÍDEO_CHOQUEI (1.3398838)</a></span></div>

<p>De acordo com uma decisão da 5ª Vara Federal de Santos,&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px;">proferida pelo juiz Roberto Lemos dos Santos Filho no dia 30 de março e</span> obtida pelo g1, o influenciador atuava como "operador de mídia", utilizando o alcance de sua plataforma digital para gerir a imagem do grupo e promover atividades ilícitas&nbsp;<strong><em>(assista ao vídeo acima).</em></strong></p>

<p>Segundo as&nbsp;investigações, conduzidas no âmbito das operações "Narco Vela" e "Narco Bet",&nbsp;Raphael teria a função de divulgar conteúdos favoráveis ao cantor MC Ryan SP e impulsionar plataformas de apostas e rifas clandestinas, que serviam como fachada para a movimentação de recursos de origem criminosa.</p>

<p>O advogado Pedro Paulo de Medeiros, que representa Raphael no processo criminal, reforçou que o influenciador não faz parte de organização criminosa e tem apenas ligação de prestação de serviços publicitários com o MC Ryan.</p>

<p>Segundo o magistrado, o dono da "Choquei" recebia valores diretamente das lideranças do grupo para realizar a promoção digital e a gestão de crises de imagem. A atuação de Raphael é considerada pela Justiça como peça-chave, pois, além de gerar popularidade, dava uma aparência de legitimidade aos negócios investigados.</p>

<h2 style="font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, geneva, arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-rendering: optimizelegibility;">Operação Narco Fluxo</h2>

<p style="font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, geneva, arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); text-rendering: optimizelegibility;">Chamada&nbsp;Narco Fluxo,&nbsp;a operação realizada pela Polícia Federal em Goiás e em mais oito estados, é fruto de uma investigação mira uma organização criminosa suspeita de realizar um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Para cometer os crimes, o grupo usou criptoativos.</p>

<p style="font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, geneva, arial, sans-serif;">A prisão de Raphael&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px;">Sousa&nbsp;</span>ocorreu em um condomínio de luxo em Goiânia.&nbsp;Além dele, a PF prendeu os cantores de funk MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, e o influenciador digital Chrys Dias.&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, geneva, arial, sans-serif; font-size: 12px;">A defesa de&nbsp;Chrys Dias não foi localizada.&nbsp;</span></p>

<p style="font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, geneva, arial, sans-serif;">Ao&nbsp;<strong style="font-weight: bold;">g1</strong>, a defesa de Ryan disse que ainda "não teve acesso ao procedimento, que tramita sob sigilo", mas ressaltou a "absoluta integridade de MC Ryan, bem como a lisura de todas as suas transações financeiras". Disse ainda que "todos os valores que transitam por suas contas possuem origem devidamente comprovada.</p>

<p style="font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, geneva, arial, sans-serif;">O advogado de Poze do Rodo, Marlon Brandon Coelho Couto Silva afirmou que "desconhece os autos ou teor do mandado de prisão" e que, quando tiver acesso aos documentos, "se manifestará na Justiça para restabelecer sua liberdade e prestar os devidos esclarecimentos ao Poder Judiciário".</p>

<p style="font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, geneva, arial, sans-serif;">Mais de 200 policiais federais participaram da operação, que cumpriu 45 mandados de busca e 39 de prisão. Os agentes apreenderam veículos de luxo, dinheiro, documentos e equipamentos eletrônicos.&nbsp;</p>

<p class="p-smartimagebox"><img attr-cid="policy:1.3398626" attr-version="policy:1.3398626:1776259221" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3398626/WhatsApp Image 2026-04-15 at 10.21.05.jpeg?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /><br />
<span class="p-smartcaption">Foram apreendidos veículos de luxo, dinheiro vivo, documentos e equipamentos eletrônicos. (Divulgação/Polícia Federal)</span></p>

<h2 style="font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, geneva, arial, sans-serif;">Quais crimes são investigados?</h2>

<p style="font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, geneva, arial, sans-serif;">Os crimes investigados são lavagem de dinheiro, associação criminosa e evasão de divisas.</p>

<h2 style="font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, &quot;Lucida Sans&quot;, geneva, arial, sans-serif;">Nota da defesa</h2>

<p><em>A defesa de Raphael Sousa Oliveira, responsável pelo perfil Choquei, informa que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região revogou sua prisão preventiva, reconhecendo a inexistência de elementos concretos aptos a justificar a manutenção da medida extrema.&nbsp;</em></p>

<p><em>A investigação não atribui a Raphael papel de liderança, coordenação ou gestão financeira de organização criminosa, tampouco demonstra participação direta em eventuais ilícitos imputados a terceiros. Sua relação com os fatos investigados decorre exclusivamente da prestação de serviços publicitários regularmente remunerados, no exercício ordinário de sua atividade profissional.</em></p>

<p><em>A própria decisão judicial destacou a ausência de demonstração concreta de risco à investigação, à instrução processual ou à aplicação da lei penal, além do fato de sequer haver denúncia formal apresentada até o momento.&nbsp;&nbsp;</em></p>

<p><em>A defesa sempre sustentou que não é juridicamente admissível presumir responsabilidade criminal pelo simples recebimento de valores decorrentes de contratos de publicidade regularmente realizados, especialmente em um ambiente econômico no qual influenciadores, veículos digitais e plataformas de mídia celebram diariamente campanhas comerciais com inúmeros contratantes.</em></p>

<p><em>A revogação da prisão restabelece a liberdade de Raphael e reafirma a importância do devido processo legal, da presunção de inocência e das garantias constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito.</em></p>

<p><em>Raphael continuará exercendo normalmente suas atividades profissionais à frente do perfil Choquei, colaborando com as autoridades e confiando na completa elucidação dos fatos ao longo da investigação.</em></p>

<p><em>Pedro Paulo de Medeiros&nbsp;&nbsp;<br />
Advogado</em></p>


web stories nova prisão choquei

Dono da Choquei, investigado em operação contra lavagem de dinheiro bilionária, é solto

SOLTURA

<p class="p-smartimagebox"><img attr-cid="policy:1.1996294" attr-version="policy:1.1996294:1711339894" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.1996294/image/image.jpg?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /><br />
<span class="p-smartcaption">(Marcello Casal Jr. / Agência Brasil)</span></p>

<p>Um saque em dinheiro no valor de R$ 500 mil pode parecer, à primeira vista, apenas uma movimentação financeira de grande porte. No entanto, operações desse tipo acionam o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e podem, eventualmente, chegar ao radar de órgãos como a Polícia Federal. Na semana passada, <a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/politica/janad-valcari-diz-que-sacou-r-500-mil-da-conta-pessoal-e-questiona-ac-o-da-pf-agora-e-proibido-sacar-1.3403978" target="_blank">uma deputada estadual entrou na mira da Polícia Federal após fazer um saque </a>deste valor em Palmas.</p>

<p>De acordo com o professor de Direito Penal e advogado Jander Araújo Rodrigues, a atenção não recai necessariamente sobre a ilegalidade do saque em si, mas sobre o seu caráter atípico. Segundo normas do Banco Central, operações em espécie a partir de R$ 50 mil exigem comunicação prévia e estão sujeitas a monitoramento.</p>

<p><cite>Bancos e outras instituições financeiras são obrigados por lei a informar o Coaf sobre movimentações financeiras que fujam do comum”, explica.&nbsp;</cite></p>

<h2>COAF&nbsp;</h2>

<p>O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) atua como uma espécie de central de inteligência. Sua função é identificar indícios de lavagem de dinheiro e financiamento de atividades ilícitas.</p>

<p>Na prática, instituições financeiras comunicam ao órgão movimentações consideradas fora do padrão. Isso inclui saques elevados, transações incompatíveis com a renda declarada ou operações fragmentadas com o objetivo de evitar fiscalização.</p>

<p>A partir dessas informações, o Coaf analisa os dados e, caso identifique indícios de irregularidades, elabora um Relatório de Inteligência Financeira (RIF). O documento pode ser encaminhado a órgãos como a Polícia Federal e o Ministério Público, que avaliam a necessidade de abertura de investigação.</p>

<p>É importante destacar que a legislação brasileira não proíbe a movimentação ou o saque de valores elevados. Segundo o advogado, trata-se de um direito do cidadão, desde que a origem do dinheiro seja lícita e os procedimentos legais sejam respeitados.</p>

<p><cite>O problema não é o valor em si, mas a falta de justificativa plausível ou a incompatibilidade com o perfil financeiro da pessoa”, afirma Jander.&nbsp;</cite></p>

<div class="p-readmore-box"><a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/politica/janad-valcari-diz-que-sacou-r-500-mil-da-conta-pessoal-e-questiona-ac-o-da-pf-agora-e-proibido-sacar-1.3403978" target="_blank">Janad Valcari diz que sacou R$ 500 mil da conta pessoal e questiona ação da PF: 'Agora é proibido sacar?'</a><br />
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<h2>Consequências&nbsp;</h2>

<p data-end="245" data-start="103">As consequências surgem quando, após investigação, fica comprovado que o dinheiro tem origem ilegal ou está vinculado a atividades criminosas.</p>

<p data-end="429" data-start="247">Nesse caso, a Lei de Lavagem de Dinheiro prevê penas que podem variar de 3 a 10 anos de prisão, além de multa. Os valores e bens envolvidos também podem ser confiscados pela Justiça.</p>

<p data-end="582" data-start="431">Além disso, movimentações suspeitas podem desencadear investigações paralelas, como por crimes contra a ordem tributária ou por enriquecimento ilícito.</p>

<h2>Fiscalização em casos políticos&nbsp;</h2>

<p>A atenção sobre movimentações financeiras é ainda mais rigorosa quando envolve pessoas em cargos públicos ou com influência política. Esses indivíduos são classificados como Pessoas Politicamente Expostas (PEPs).</p>

<p>Segundo o advogado, os bancos são obrigados a monitorar esse grupo com maior rigor, incluindo familiares próximos. A vigilância se intensifica especialmente em períodos eleitorais, quando há maior risco de uso de recursos ilegais em campanhas.</p>

<p>Nesse contexto, órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Coaf, a Polícia Federal e o Ministério Público atuam de forma integrada para cruzar dados e identificar possíveis irregularidades, como “caixa dois” e doações ilícitas.</p>

<p class="p-smartimagebox"><img attr-cid="policy:1.1895713" attr-version="policy:1.1895713:1711354411" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.1895713/image/image.jpg?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /><br />
<span class="p-smartcaption">(Emerson Silva/Arquivo JTo)</span></p>

<p><em><strong>*Isabela Belizário</strong> é integrante do programa de estágio entre o Grupo Jaime Câmara e a Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob supervisão de Patrício Reis.</em></p>

<p>&nbsp;</p>


Economia

Advogado explica por que saque de R$ 500 mil entrou na mira da PF

Economia - título

Matéria - Economia- JTO

Fiscalização

<p>A Polícia Federal (PF) realizou, nesta quarta-feira (06), a Operação Carta Marcada, com o objetivo de apurar possível desvio de verbas e fraudes em unidade vinculada ao sistema de saúde indígena no Tocantins.&nbsp;</p>

<p>Segundo a PF, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Palmas e Bonfinópolis (GO), com diligências realizadas em endereços funcionais e residenciais para localizar documentos e equipamentos eletrônicos.&nbsp;</p>

<p>O <strong>Jornal do Tocantins</strong> tentou contato com o Ministério da Saúde para obter posicionamento sobre as investigações, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.</p>

<div class="p-readmore-box"><a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/vereador-e-alvo-de-investigac-o-da-pf-por-suspeita-de-compra-de-votos-e-uso-de-caixa-dois-1.3406557" target="_blank">Vereador é alvo de investigação da PF por suspeita de compra de votos e uso de caixa dois</a><br />
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/o-que-se-sabe-sobre-o-caso-do-pm-que-morreu-apos-sofrer-queimaduras-ao-fritar-peixe-1.3406619" target="_blank">O que se sabe sobre o caso do PM que morreu após sofrer queimaduras ao fritar peixe</a><br />
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/justica-cobra-regularizac-o-de-servidores-na-camara-de-alvorada-e-abertura-de-concurso-publico-1.3406488" target="_blank">Justiça cobra regularização de servidores na Câmara de Alvorada e abertura de concurso público</a></div>

<p>De acordo com a PF, a operação investiga fraudes, desvios de recursos públicos, falsificação de registros e outras práticas que possam ter prejudicado a prestação de serviços de saúde às comunidades indígenas da região.&nbsp;</p>

<p>As medidas judiciais têm como objetivo preservar evidências e evitar irregularidades que possam causar danos ao interesse público. Conforme a PF, os investigados poderão responder pelos crimes de peculato, falsidade ideológica, fraude em licitação e associação criminosa, cujas penas somadas podem ultrapassar 28 anos de reclusão.</p>

<p><em><strong>*Isabela Belizário</strong> é integrante do programa de estágio entre o Grupo Jaime Câmara e a Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob supervisão de Patrício Reis.</em></p>


Saúde indígena no Tocantins entra na mira da PF por suspeita de fraudes e desvios

Investigação

Tocantins

Jornal do Tocantins