Audiência de custodia

<img attr-cid="policy:1.3245623" attr-version="policy:1.3245623:1743029413" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3245623/iomayra.png?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Assistente abraçou a chefe quando chegou à empresa, pouco antes da prisão (Reprodução)

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As fraudes atribuídas pela polícia à assistente financeira Iomayra Oliveira dos Santos, de 36 anos, vitimaram pelo menos duas empresa e podem chegar a R$ 930 mil. Apenas no último trabalho, a suspeita pode ter provocado um prejuízo estimado em R$ 530 mil supostamente fraudando boletos bancários.

A advogada Laura Gondim, que faz a defesa de Iomayra em um dos casos, informou que o inquérito ainda não foi finalizado e que "é prematuro concluir pela materialidade delitiva" (veja nota completa abaixo).

No dia do cumprimento do mandado de prisão pela Polícia Civil, 20 de março, <a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/videos-mostram-pris-o-de-suspeita-de-desviar-r-530-mil-veio-trabalhar-como-se-nada-tivesse-acontecido-diz-ex-patroa-1.3245614" target="_blank">imagens da câmera interna da empresa obtidas pela TV Anhanguera mostram que Iomayra chegou ao escritório e cumprimentou a chefe com um abraço</a>. Logo após os agentes chegam ao local.

O alvará de soltura de Iomayra foi expedido nesta quarta-feira (26), depois que a Justiça conseguiu bloquear as contas bancárias dela. A investigada já deixou a Unidade Prisional Feminina, de acordo com a defesa.

Segundo a Polícia Civil, ela ostentava uma vida luxuosa com carros importados e viagens caras, mesmo recebendo salário de R$ 1,5 mil. Veja o que se sabe sobre o caso:

<ol>
	<li>Quais são as acusações?</li>
	<li>Quantas empresas foram vítimas?</li>
	<li>Como suspeita conseguiu cometer as fraudes?</li>
	<li>Como a fraude foi descoberta?</li>
	<li>Com o quê a suspeita gastou o dinheiro?</li>
	<li>Suspeita prometeu não mexer nas contas bancárias</li>
	<li>Alvará de soltura após bloqueio de bens</li>
	<li>Depoimentos dos empresários que foram vítimas</li>
	<li>Íntegra do posicionamento da defesa</li>
</ol>

<h2>Quais são as acusações?</h2>

Iomayra Oliveira dos Santos é investigada em dois inquéritos pelo crime de furto qualificado com abuso de confiança. O primeiro caso foi em um posto de combustíveis, onde o proprietário calcula um prejuízo de pelo menos R$ 700 mil. A investigação é feita pela 2ª Delegacia de Palmas.

O segundo inquérito, pelo mesmo crime, supostamente ocorreu em uma empresa do ramo alimentício, e levou à prisão da suspeita no dia 20 de março. Esse caso foi registrado inicialmente na 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Palmas e depois enviado para a 3ª Delegacia de Polícia de Palmas.

<h2>Quantas empresas foram vítimas?</h2>

Até o momento duas empresas foram identificadas como vítimas das fraudes, sendo o posto de combustíveis e a última, que levou à prisão da suspeita, do ramo alimentício. Os desvios descobertos recentemente, na segunda empresa, podem passar de R$ 530 mil.

No posto de combustíveis, a investigada teria dado um prejuízo inicialmente de R$ 400 mil, mas que pode passar de R$ 700 mil, segundo a investigação.

<h2>Como suspeita conseguiu cometer as fraudes?</h2>

Na empresa do ramo alimentício, segundo a polícia, Iomayra era responsável por fazer os pagamentos de fornecedores, mas desviava o dinheiro para uma outra empresa, em seu próprio nome.

A fraude acontecia quando ela supostamente emitia boletos para a própria empresa e fazia pagamentos adiantados. Depois, na data de vencimento dos boletos verdadeiros, os valores eram pagos novamente, mas dessa vez para os verdadeiros credores do local onde trabalhava.

“Por exemplo, se a empresa vítima estava devendo o boleto X com data de vencimento para dia 20/02/2025, a autora adiantava para o dia 05/02/2025 no sistema da empresa e emitia um boleto no nome da empresa que ela criou. Na data de vencimento do boleto no dia 20/02/2025, a autora realizava novo pagamento, desta vez para a empresa credora”, explicou a Secretaria de Segurança Pública.

Em relação ao posto de combustíveis, o delegado Cassiano Oyama, da 2ª Delegacia de Palmas, explicou como ela teria conseguido fazer os desvios.

“Em dado momento ela determinou que os frentistas quando recebessem o pagamento em dinheiro, que lançassem no sistema que o pagamento foi via Pix e a conferência desse Pix era feito por ela. Esse dinheiro de fato não entrava no caixa da empresa e ela era responsável por essa conferência, e era uma possível subtração de pequeno valor só que diária. No montante total de uma atuação de meses pode ter levado a um prejuízo grande da empresa", explicou o delegado.

<h2>Como a fraude foi descoberta?</h2>

<img attr-cid="policy:1.3244912" attr-version="policy:1.3244912:1742909688" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3244912/audiencia.png?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Iomayra Oliveira dos Santos (de laranja) durante audiência de custódia (Reprodução)

A patroa da investigada na empresa do ramo alimentício descobriu o desvio de dinheiro quando Iomayra faltou ao trabalho, no dia 17 de março. A empresária vítima do furto precisou desempenhar a função da suspeita e se deparou com um "sistema muito bagunçado". Ao analisar a situação, encontrou a fraude com os boletos.

“Um levantamento preliminar feito pela empresa, vítima dessa empreitada criminosa, revela um prejuízo em torno de R$ 530 mil, mas temos a expectativa que seja bem maior”, informou o delegado Evaldo Gomes.

No posto de combustíveis, a fraude foi descoberta depois que o dono do posto desconfiou das finanças e recebeu uma denúncia de um dos frentistas.

<h2>Com o quê a suspeita gastou o dinheiro?</h2>

A Polícia Civil informou que a assistente financeira ostentava uma vida de luxo mesmo sendo uma pessoa que recebia salário de R$ 1,5 mil. Conforme o delegado Evaldo Gomes, Iomayra estava acumulando capitais, possivelmente produto dos desvios.

"Ela vinha ostentando traços externos de riqueza, tendo um padrão de vida bem superior aos ganhos, tendo em vista que ela é assalariada com rendimento possível de R$ 1,5 mil por mês, e mesmo assim andava com carros importados novos, tinha mais de um imóvel, sempre viajava, gastava muito dinheiro com festas, tinha eletrodomésticos caros, eletroeletrônicos e estava acumulando capital", explicou o delegado.

<h2>Suspeita prometeu não mexer em dinheiro</h2>

<div attr-cid="policy:1.3244937" attr-version="policy:1.3244937:1742911328" class="p-smartmidiabox">-<a class="p-smartembed" data-onecms-id="policy:1.3244937" data-onecms-type="article" href="javascript:window.parent.actionEventData({$contentId:'1.3244937', $action:'view', $target:'work'})" polopoly:contentid="policy:1.3244937">Audiência de custodia (1.3244937)</a></div>

Em audiência de custódia, na sexta-feira (21), Iomayra se comprometeu a não retirar dinheiro das contas pessoais em troca da liberdade provisória, alegando ter dois filhos menores de idade. O pedido não foi aceito pelo juiz, que condicionou a liberdade ao pagamento de uma fiança de R$ 100 mil ou ao bloqueio das contas da investigada pela Justiça.

A defesa se manifestou pela soltura com o uso de tornozeleira, mas o juiz negou e considerou que como o caso envolve patrimônio, poderia haver a possibilidade de Iomayra retirar a quantia que possui de contas bancárias. Nesse momento, a suspeita afirmou:

"Por favor, excelência, meu celular está todo bloqueado. Eu faço esse compromisso [de não mexer no dinheiro]", comentou a investigada durante a audiência, acompanhada da defesa.

<h2>Alvará de soltura após bloqueio de bens</h2>

Na audiência de custódia, no dia 21 de março, ficou definido que a liberdade provisória seria concedida mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 100 mil ou bloqueio de bens e valores da suspeita. Esse bloqueio de R$ 530 mil das contas bancárias dela só foi determinado pela Justiça na quarta-feira (26).

Segundo o pedido do Ministério Público à Justiça, Iomayra possui um negócio no ramo alimentício que estaria sendo usado para receber o dinheiro furtado da empresa onde trabalhava. E por isso seria necessário o bloqueio de bens, que inicialmente foi feito apenas para conta bancária de pessoa física.

A decisão foi assinada pelo juiz substituto Luiz Zilmar dos Santos Pires, da 3ª Vara Criminal de Palmas. Com isso, o alvará de soltura só foi expedido pela Justiça na quarta-feira.

A advogada Laura Gondim informou que Iomayra já saiu da Unidade Penal Feminina e que as alegações feitas são precipitadas e desproporcionais aos fatos e que todos os esclarecimentos necessários serão apresentados. A defesa ainda afirmou que confia nas instituições responsáveis e se coloca à disposição para colaborar com o inquérito (veja nota completa abaixo).

<h2>Depoimento dos empresários que foram vítimas</h2>

Em entrevista à TV Anhanguera, Luciana Borges, dona da empresa que teve prejuízo de R$ 530 mil, contou como descobriu as fraudes e como denunciou o caso à polícia.

"Eu falei não é possível. Foi terrível! A coisa que eu mais precisava que acontecesse fosse que ela viesse trabalhar na quinta-feira [dia da prisão]. Ela veio trabalhar como se nada tivesse acontecido. Ela tinha acesso de criar um boleto, ela poderia pôr para qualquer um o pagador, então ela forjava o boleto com as informações que eram necessárias. E ela colocava isso junto com a nota fiscal", disse Luciana.

No posto de combustíveis, Iomayra trabalhou por um ano e o crime foi descoberto em julho de 2024. Aurismar Cavalcante, dono do estabelecimento, afirmou que calculou um prejuízo de R$ 700 mil e explicou como ela teria desviado o dinheiro.

"Sempre negando que não sabia, que eu tinha que colocar auditoria aqui dentro, enfim. Daqui a pouco um frentista me chamou e disse que não aguentava mais fazer o que estava fazendo, que começou passando R$ 800, depois passou para R$ 1 mil, depois para R$ 2 mil. Tinha dia que passava R$ 3 mil para ela e ele percebeu e falou que não concordava. Falou que há um ano, desde o dia que entrou, que estava passando esse dinheiro para ela", relembrou o empresário.

<h2>Íntegra da defesa de Iomayra Oliveira dos Santos</h2>

A advogada que representa Iomayra no inquérito sobre o posto de combustíveis foi procurada pela TV Anhanguera e afirmou que não iria se manifestar neste momento.

Na investigação sobre os desvios na empresa do ramo alimentício, a defesa de Iomayra afirmou que: "Diante das acusações que ensejaram a prisão da Iomayra, a defesa esclarece que as alegações feitas são precipitadas e desproporcionais aos fatos, o que se atesta através da liberdade provisória concedida. Reforçamos nosso compromisso com a verdade e com a justiça, confiando que, no momento oportuno, todos os esclarecimentos necessários serão apresentados, e a realidade dos fatos será exposta.

Pedimos cautela na disseminação de informações, evitando julgamentos prematuros que possam comprometer a correta apuração dos fatos e a contaminação das investigações. Confiamos nas instituições responsáveis e reafirmamos nossa total disposição para colaborar com o deslinde do inquérito."

Fraude com boletos, promessa para juiz e abraço na patroa: o que se sabe sobre caso de suspeita de desviar R$ 530 mil

Cidades

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Matéria - Cidades- JTO

Investigação

A Polícia Civil recuperou máquinas agrícolas avaliadas em R$ 300 mil furtadas de uma empresa, em Gurupi, no sul do Tocantins. Um ex-funcionário é suspeito de ter furtado os maquinários, vendido e usado o dinheiro para comprar carros. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um dos veículos teria sido dado de presente para a companheira dele.

O nome do ex-funcionário não foi divulgado, por isso o&nbsp;JTo não conseguiu contato com a defesa.

A ação aconteceu na quinta-feira (5). As investigações tiveram início após a polícia ser notificada, em março deste ano, sobre o furto de uma máquina agrícola avaliada em R$ 150 mil. Segundo as investigações, o suspeito teria usado o dinheiro que conseguiu com a venda do maquinário para comprar um veículo de R$ 100 mil, que foi registrado em nome de terceiros.

Os policiais também identificaram que em 2024, o funcionário teria furtado outras duas máquinas da empresa e vendido em Figueirópolis. Segundo a delegada Eliane Machado, ele obteve um lucro superior a R$ 250 mil.

<div class="p-readmore-box"><a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/advogado-e-preso-suspeito-de-praticar-crimes-contra-clientes-1.3274017" target="_blank">Advogado é preso suspeito de praticar crimes contra clientes</a> 
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/vistoria-no-hospital-geral-de-palmas-encontra-pacientes-em-corredores-sujeira-baratas-e-falta-de-funcionarios-1.3273944" target="_blank">Vistoria no Hospital Geral de Palmas encontra pacientes em corredores, sujeira, baratas e falta de funcionários</a> 
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As investigações também apontaram que um dos carros comprados com o dinheiro da venda dos maquinários foi dado de presente para a companheria do suspeito. Os policiais ainda identificaram que o investigado mandou mensagem à mulher pelas redes sociais pedindo que ela se desfizesse do veículo para evitar a apreensão.

Os veículos foram localizados e apreendidos. A delegada Eliane Machado representou pelo sequestro dos veículos e dos valores depositados em conta bancária do investigado e a medida foi deferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Gurupi.

A polícia informou que foram apreendidas três máquinas agrícolas avaliadas em R$ 300 mil e veículos avaliados em R$ 200 mil. Esses bens irão ficar à disposição do Poder Judiciário. O suspeito, que agora é ex-funcionário da empresa, pode responder pelos crimes de furto qualificado e lavagem de capitais.

Máquinas agrícolas avaliadas em R$ 300 mil são recuperadas após furto em empresa no sul do Tocantins

Mais de 30 mandados de buscas e apreensão e prisão foram cumpridos na manhã desta quarta-feira (4) em cidades do Tocantins, Pará e Maranhão. A Operação Cerberus, da Polícia Federal, investiga uma organização criminosa que estaria envolvida com tráfico de drogas, crimes contra instituições financeiras e comércio ilegal de arma de fogo.

<ul>
	<li>Veja vídeo no Bom Dia Tocantins:&nbsp;<a href="https://g1.globo.com/to/tocantins/videos-bom-dia-tocantins/video/pf-deflagra-operacao-e-cumpre-mais-de-30-mandados-de-busca-e-apreensao-no-to-pa-e-ma-13653199.ghtml" target="_blank">PF deflagra operação e cumpre mais de 30 mandados de busca e apreensão no TO, PA e MA</a></li>
</ul>

Segundo a Polícia Federal, investigações apontaram que alguns suspeitos de envolvimento na organização criminosa residiam em Araguaína, região norte do Tocantins. Eles seriam responsáveis pelo planejamento e execução de crimes contra instituições financeiras e lavagem de dinheiro.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso JTO não conseguiu contato com a defesa.

Foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Araguaína.&nbsp;Os policiais encontraram 13 armas de fogo e mais de 15 quilos de maconha e cocaína. As ações foram realizadas nas cidades de Araguaína, Wanderlândia, Altamira (PA) e Imperatriz (MA).

<div class="p-readmore-box"><a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/policia-prende-suspeito-de-aplicar-golpe-do-bilhete-premiado-e-obrigar-mulher-a-transferir-mais-de-r-7-mil-1.3272725" target="_blank">Polícia prende suspeito de aplicar 'golpe do bilhete premiado' e obrigar mulher a transferir mais de R$ 7 mil</a> 
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/idosa-tem-prejuizo-de-quase-r-25-mil-apos-receber-suposto-representante-de-empresa-e-cair-no-golpe-do-vale-gas-diz-pc-1.3272813" target="_blank">Idosa tem prejuízo de quase R$ 25 mil após receber suposto representante de empresa e cair no golpe do vale-gás, diz PC</a></div>

A operação foi em conjunto com a Polícia Civil por meio da Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC) e Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc).

As duas divisões identificaram que um&nbsp;estabelecimento de venda de armas de fogo estaria fornecendo ilegalmente armamentos a pessoas com antecedentes criminais,&nbsp;ligadas ao tráfico de drogas. As atividades do estabelecimento comercial estão suspensas por ordem judicial.

O nome da operação faz referência ao Cérbero, cão de três cabeças da mitologia grega responsável por guardar o mundo subterrâneo de Hades. Segundo a PF, esse nome "faz alusão à tríade de crimes praticados pela organização criminosa investigada, bem como à atuação conjunta das forças de segurança pública envolvidas na apuração dos fatos".

A ação contou com apoio da Receita Estadual, Exército Brasileiro, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/TO) e da Polícia Militar do Tocantins – por meio do Grupo de Operações com Cães (GOC).

PF investiga grupo suspeito de envolvimento com comércio ilegal de arma de fogo e crimes contra instituições financeiras

Um homem foi preso nesta terça-feira (3) suspeito de aplicar o 'golpe do bilhete premiado', ameaçar uma mulher com arma de fogo e obrigá-la a transferir mais de R$ 7 mil. O crime aconteceu em agosto de 2024, em Palmas. Segundo a Polícia Civil, duas pessoas tiveram as prisões decretadas e podem responder por extorsão qualificada, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A operação foi realizada pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (1ª DEIC – Palmas). O suspeito preso nesta terça-feira foi encontrado em Caruaru, no estado de Pernambuco. A polícia continua à procura do outro investigado no Pará.

Os nomes dos dois não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa deles.

<div class="p-readmore-box"><a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/agente-de-transito-e-atingido-com-copo-de-vidro-no-rosto-durante-confus-o-em-cavalgada-1.3272399">Agente de trânsito é atingido com copo de vidro no rosto durante confusão em cavalgada</a> 
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/policia-civil-apreende-veiculos-em-nova-ac-o-contra-grupo-suspeito-de-desviar-r-11-milh-es-de-construtoras-1.3272540">Polícia Civil apreende veículos em nova ação contra grupo suspeito de desviar R$ 11 milhões de construtoras</a></div>

Segundo o delegado, Wanderson Chaves de Queiroz, outras duas pessoas são investigadas, mas não tiveram as prisões decretadas. Há indícios de que elas estariam envolvidas com a lavagem do dinheiro.

<h2>Golpe do bilhete premiado</h2>

As investigações foram iniciadas após uma mulher ser vítima de um golpe no dia 20 de agosto de 2024, na quadra 104 Sul, em Palmas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um dos criminosos abordou a vítima dizendo que estava com um bilhete premiado para sacar no banco.

O suspeito teria dito para a vítima que estava desconfiando do outro homem, que na verdade era seu comparsa, e pediu para que ela o acompanhasse, atraindo a mulher para o golpe. Depois, ela foi mantida dentro de um veículo, ameaçada com arma de fogo e obrigada a transferir mais de R$ 7 mil.

Segundo a polícia, o homem preso nesta terça-feira teria atuado também como motorista do veículo usado no crime. O outro suspeito é investigado por ter recebido, em sua conta bancária, parte do valor transferido pela vítima via Pix.

Durante as investigações, os policiais analisaram as movimentações bancárias que teriam comprovado o envolvimento dos suspeitos e o vínculo entre eles antes do crime.

Ainda de acordo com as investigações, as análises realizadas em dados telemáticos e movimentações bancárias permitiram à equipe da 1ª DEIC - Palmas reunir provas do envolvimento dos suspeitos, bem como do vínculo entre eles, anterior à data dos fatos.

"As provas obtidas durante a investigação demonstram que os suspeitos agiram de forma coordenada e premeditada, utilizando estratégias para enganar e coagir a vítima. A identificação do veículo, das transferências e da movimentação dos envolvidos foi fundamental para o esclarecimento do caso e para o cumprimento das ordens judiciais", informou o delegado.

A Polícia Civil informou que o suspeito preso confirmou sua participação no crime e colaborou com novas informações para as investigações. Ele foi recolhido à Unidade Prisional de Caruaru (PE), onde permanece à disposição da Justiça do estado de Pernambuco.

Polícia prende suspeito de aplicar 'golpe do bilhete premiado' e obrigar mulher a transferir mais de R$ 7 mil

Palmas

O corpo de um homem de 30 anos foi encontrado dentro de uma casa em Araguanã, região norte do Tocantins. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima tinha lesões de faca no tórax e teria sido morta pelo morador da casa após ter invadido o local pelo telhado neste sábado (31).

Conforme a investigação, o suspeito do homicídio é um idoso de 73 anos. Ele não foi localizado, mas foi identificado por documentos encontrados no interior da casa. O JTo não conseguiu contato com a defesa dele.

<div class="p-readmore-box"><a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/suspeito-de-matar-homem-a-tiros-apos-briga-em-bar-na-regi-o-norte-de-palmas-e-preso-1.3271156">Suspeito de matar homem a tiros após briga em bar na região norte de Palmas é preso</a> 
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/suspeito-de-tentar-sequestrar-influencer-e-preso-e-policia-investiga-se-valores-enviados-a-jogos-online-motivaram-crime-1.3270593">Suspeito de tentar sequestrar influencer é preso e polícia investiga se valores enviados a jogos online motivaram crime</a></div>

O corpo dele foi encontrado caído na cozinha. O local do crime foi isolado e a Polícia Científica foi chamada para realizar os procedimentos periciais. As circunstâncias do homicídio serão investigadas pela Polícia Civil.

O corpo da vítima foi levado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína, onde deve passar pelos exames de necrópsia antes de ser liberado aos familiares.