<img attr-cid="policy:1.3421314" attr-version="policy:1.3421314:1781276322" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3421314/FOTO E MONTAGEM VERTICAL - 2026-06-12T115130.331.jpg?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Diego Andrade, Raquel Faria, Roberto Coelho de Souza e Adão dos Reis Bessa são os indiciados (Reprodução/Instagram e TV Anhanguera)

<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/investigac-o-da-morte-de-geraldo-do-abacaxi-chega-ao-fim-e-aponta-quatro-suspeitos-1.3421313" target="_blank">A conclusão do inquérito que apurou a morte do produtor rural José Geraldo Oliveira Fonseca, 39,</a> conhecido como "Geraldo do Abacaxi", respondeu parte das perguntas que cercavam o caso desde setembro de 2024. O relatório final da Polícia Civil aponta quem seriam os envolvidos no homicídio, atribui uma motivação para o crime e descreve a participação de cada investigado. Apesar disso, o encerramento da investigação não representa o fim do caso. A partir de agora, caberá ao Ministério Público analisar as conclusões da polícia e decidir se apresenta denúncia à Justiça.

<h2>Quem são os suspeitos apontados pela Polícia Civil?</h2>

O relatório final indiciou <a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/entenda-quem-s-o-o-mandante-os-intermediarios-e-os-atiradores-na-morte-de-produtor-de-abacaxi-em-miranorte-1.3385670" target="_blank">Roberto Coelho de Sousa, Adão dos Reis Bessa, Diego Andrade da Silva e Raquel Faria Rodrigues</a> por homicídio qualificado. Conforme o documento, os quatro teriam participado, em diferentes níveis, do planejamento e da execução do crime.

Outros dois investigados, Rosevaldo Pedrosa de Albuquerque Júnior e José Nadson de Santana Júnior, aparecem no inquérito como os executores do assassinato. Como ambos morreram durante uma operação policial realizada em março deste ano, a autoridade policial representou pela extinção da punibilidade dos dois.

Dos quatro indiciados, três permanecem presos preventivamente. <a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/tres-seguem-presos-e-uma-e-solta-em-caso-de-produtor-de-abacaxi-morto-em-miranorte-1.3396988" target="_blank">Raquel responde ao processo em liberdade.</a>

<img attr-cid="policy:1.3385766" attr-version="policy:1.3385766:1779217912" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3385766/Cópia de FOTO E MONTAGEM VERTICAL (4).jpg?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Raquel e Diego, apontados como intermediários do crime (Reprodução/Instagram de Raquel Faria Rodrigues)

<h2>O que motivou o assassinato?</h2>

Segundo a conclusão da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o homicídio teve origem em uma <a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/como-a-disputa-entre-produtores-de-abacaxi-terminou-em-uma-investigac-o-de-homicidio-no-tocantins-1.3418350" target="_blank">disputa comercial relacionada à produção e comercialização de abacaxis na região de Miranorte.</a>

A investigação descartou a hipótese de um crime ocasional e apontou planejamento prévio. O relatório sustenta que a morte de José Geraldo ocorreu dentro de uma articulação envolvendo mais de uma pessoa e interesses ligados à atividade econômica desenvolvida pela vítima.

<h2>O que acontece agora?</h2>

<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/investigac-o-da-morte-de-geraldo-do-abacaxi-chega-ao-fim-e-aponta-quatro-suspeitos-1.3421313" target="_blank">Com o encerramento do inquérito,</a> o caso entra em uma nova fase.

O relatório policial segue para análise do Ministério Público, instituição responsável por avaliar se as provas reunidas durante a investigação sustentam o oferecimento de denúncia criminal.

Caso o MPTO entenda que há elementos suficientes, a denúncia será apresentada ao Poder Judiciário. Se a Justiça aceitar a acusação, os investigados passarão à condição de réus e responderão formalmente a uma ação penal.

<img attr-cid="policy:1.3384334" attr-version="policy:1.3384334:1779217913" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3384334/Roberto.jpg?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Roberto Coelho de Souza, apontado como mandante do crime (Reprodução/TV Anhanguera)

<h2>O caso está encerrado?</h2>

Não. A conclusão do inquérito encerra a etapa de investigação conduzida pela Polícia Civil, mas não representa uma condenação dos investigados nem o encerramento do processo criminal.

A responsabilização dos suspeitos ainda depende das próximas etapas judiciais, que incluem a análise do Ministério Público, eventual recebimento da denúncia pela Justiça e a produção de provas durante a ação penal.

<h2>O que ainda pode mudar?</h2>

<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/investigac-o-da-morte-de-geraldo-do-abacaxi-chega-ao-fim-e-aponta-quatro-suspeitos-1.3421313" target="_blank">Embora a Polícia Civil tenha encerrado a investigação,</a> as conclusões do inquérito ainda passarão pelo crivo do Ministério Público e do Poder Judiciário.

Durante o processo, defesas poderão contestar as provas reunidas, apresentar versões alternativas para os fatos e requerer novas diligências. Ao final, caberá à Justiça decidir se os acusados possuem responsabilidade pelo crime e qual será a eventual punição.

<img attr-cid="policy:1.3385751" attr-version="policy:1.3385751:1779217913" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3385751/Cópia de FOTO E MONTAGEM VERTICAL.jpg?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Adão dos Reis Bessa, gerente de Roberto e um dos suspeito de ser intermediário do crime (Reprodução/TV Anhanguera)

O Jornal do Tocantins&nbsp;procurou as defesas dos indiciados para comentar a conclusão das investigações. Não houve manifestação até a última atualização desta reportagem. O espaço permanece aberto.

Vida Urbana

Caso 'Geraldo do Abacaxi': quem são os suspeitos, qual a motivação e o que acontece agora?

Cidades

Cidades - título

Assine - Offers Target - 2

Matéria - Cidades- JTO

Investigação concluída

Uma babá foi indiciada por homicídio pela morte de uma menina de 2 anos levada a uma Unidade de Saúde de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, após ser espancada. Segundo a polícia, a criança apresentava sinais de violência.

O nome da mulher não foi divulgado, por isso a reportagem não localizou a defesa dela até a última atualização desta reportagem.

O crime aconteceu em maio deste ano. A equipe médica da unidade chamou a Guarda Civil Metropolitana (GCM) após suspeitar que os ferimentos que a criança tinha eram por maus-tratos. Segundo a GCM, ela estava com lesões nos braços, costas e cortes na cabeça.

<div class="p-readmore-box"><a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/mpto-detalha-como-empresario-impediu-defesa-de-vigia-em-crime-por-vaga-de-luxo-em-palmas-1.3422349" target="_blank">MPTO detalha como empresário impediu defesa de vigia em crime por vaga de luxo em Palmas</a> 
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/quem-era-deldi-da-loterica-pioneiro-de-formoso-do-araguaia-morto-em-acidente-na-br-010-1.3422460" target="_blank">Quem era Deldi da Lotérica, pioneiro de Formoso do Araguaia morto em acidente na BR-010</a></div>

<h2>Babá se identificou como tia</h2>

Na época do caso, À TV Anhanguera, Élita Arantes, conselheira tutelar que acompanhou o caso, explicou que a mulher se identificou inicialmente como tia da menina. A suspeita teve dificuldades para apresentar alguma documentação que comprovasse a afirmação, enquanto a equipe fazia o atendimento, disse Élita. Depois, ela teria dito à GCM que, na verdade, era uma babá da criança.

Élita ainda destacou que a menina também tinha alguns hematomas pelo corpo que pareciam ser antigos. "Um relato da médica foi que o fato de um hematoma estar roxo caracteriza que a lesão havia acontecido há dias", destacou a conselheira.

A suspeita também disse que o pai foi quem pediu para que ela levasse a menina ao hospital e relatou, inicialmente, que um espelho caiu em cima da criança, mas os profissionais de saúde acharam as lesões incompatíveis com a alegação dela. Na época do crime, o pai foi encaminhado a delegacia para prestar depoimentos e foi liberado.

Babá é indiciada por morte de menina de 2 anos levada a unidade de saúde após ser espancada

Investigação

<img attr-cid="policy:1.3391609" attr-version="policy:1.3391609:1774621801" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3391609/OPOPULAR - Montagem de fotos e vídeo para o site - 2026-03-27T101552.640.jpg?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Waldecir José de Lima Júnior foi capturado na casa da sogra, em Palmas (Divulgação/PCTO e Reprodução/TV Anhanguera)

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) detalhou as circunstâncias que levaram à morte do vigia no estacionamento de um shopping em Palmas. <a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/vigia-morto-em-shopping-denuncia-revela-que-empresario-deu-coronhadas-antes-de-disparo-fatal-1.3420990" target="_blank">A denúncia aponta que o empresário Waldecir José de Lima Júnior, de 40 anos, agiu com crueldade</a> e utilizou recursos que impediram qualquer possibilidade de defesa da vítima. Segundo o documento, o acusado desferiu coronhadas contra o trabalhador antes de efetuar o disparo fatal, motivado por uma discussão sobre uma vaga de luxo.

O juiz Cledson Jose Dias Nunes, da 1ª Vara Criminal de Palmas, recebeu a denúncia em 27 de maio de 2026, tornando Waldecir réu no processo. O magistrado considerou haver "justa causa para a ação penal", fundamentada em provas de materialidade e indícios de autoria extraídos do inquérito policial. <a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/morte-de-vigia-por-vaga-de-carro-de-luxo-em-palmas-veja-o-que-decidiu-a-justica-sobre-o-acusado-1.3419703" target="_blank">O caso segue agora para a esfera do Tribunal do Júri, por se tratar de crime doloso contra a vida.</a>

Além da condenação criminal, o MPTO requer o pagamento de R$ 100 mil como indenização por danos morais à família da vítima. A acusação destaca a desproporcionalidade da conduta do empresário, que transformou um conflito cotidiano em uma execução brutal. Com o recebimento da peça acusatória, a Justiça determinou a citação do réu para apresentação de resposta em dez dias.

<div class="p-readmore-box"><a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/mpto-pede-r-100-mil-de-indenizac-o-e-aponta-crueldade-em-morte-de-vigia-por-vaga-em-palmas-1.3420100" target="_blank">MPTO pede R$ 100 mil de indenização e aponta crueldade em morte de vigia por vaga em Palmas</a> 
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/morte-de-vigia-por-vaga-de-carro-de-luxo-em-palmas-veja-o-que-decidiu-a-justica-sobre-o-acusado-1.3419703" target="_blank">Morte de vigia por vaga de carro de luxo em Palmas: veja o que decidiu a Justiça sobre o acusado</a> 
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/do-tiro-em-shopping-a-pris-o-na-casa-da-sogra-entenda-o-caso-do-vigia-morto-em-shopping-de-palmas-1.3389673" target="_blank">Do tiro em shopping à prisão na casa da sogra: entenda o caso do vigia morto em shopping de Palmas</a></div>

<h2>Posicionamento da defesa</h2>

Em nota, o advogado Paulo Roberto, representante de Waldecir José de Lima Júnior, afirma que ainda carece de acesso ao inteiro teor do material probatório e da denúncia. Tal limitação impede uma manifestação detalhada sobre o mérito neste momento. A defesa sustenta que apresentará seus argumentos ao Judiciário assim que tomar conhecimento oficial de todos os termos do processo.

<h2>Histórico e desdobramentos</h2>

<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/cidades/do-tiro-em-shopping-a-pris-o-na-casa-da-sogra-entenda-o-caso-do-vigia-morto-em-shopping-de-palmas-1.3389673" target="_blank">O crime ocorreu após uma divergência entre o empresário e o vigia</a> sobre o uso de uma vaga de estacionamento. Investigações anteriores revelaram que Waldecir agrediu o vigia fisicamente antes de utilizar a arma de fogo. O magistrado também ordenou o levantamento do sigilo do inquérito policial, mantendo em segredo apenas trechos que preservam a intimidade dos envolvidos.

Familiares da vítima receberão intimação para acompanhar o processo, com o direito de intervir como assistentes de acusação. Embora o empresário permaneça preso, o magistrado incluiu no despacho o rito processual padrão que prevê a citação por edital caso ocorra alguma inviabilidade na formalização do ato pessoal, garantindo assim a validade jurídica de todas as etapas do processo.

<img attr-cid="policy:1.3344115" attr-version="policy:1.3344115:1769797575" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3344115/whatsapp-image-2025-11-30-at-20.54.58 (1).png?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Momento em que o suspeito ameaçou e atirou contra vigilante, em Palmas (Reprodução/Câmeras de segurança)

MPTO detalha como empresário impediu defesa de vigia em crime por vaga de luxo em Palmas

Caso Dhemis

Empresária Cláudia Fernanda se apresentou à polícia

<div attr-cid="policy:1.3422117" attr-version="policy:1.3422117:1781534979" class="p-smartmidiabox">-<a class="p-smartembed" data-onecms-id="policy:1.3422117" data-onecms-type="article" href="javascript:window.parent.actionEventData({$contentId:'1.3422117', $action:'view', $target:'work'})" polopoly:contentid="policy:1.3422117">Empresária Cláudia Fernanda se apresentou à polícia (1.3422117)</a></div>

<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/politica/quem-e-a-mulher-procurada-na-investigac-o-sobre-o-contrato-das-upas-que-levou-a-pris-o-da-secretaria-de-saude-de-palmas-1.3420486" target="_blank">A empresária Cláudia Fernanda Cândido da Silva</a> se apresentou à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (15), em Palmas. Ela é investigada por suposta participação em um esquema de fraude de R$ 139,1 milhões relacionado à terceirização das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Norte e Sul da capital.

<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/politica/quem-e-a-mulher-procurada-na-investigac-o-sobre-o-contrato-das-upas-que-levou-a-pris-o-da-secretaria-de-saude-de-palmas-1.3420486" target="_blank">Cláudia estava foragida desde o último dia 10 de junho,</a> quando foi deflagrada uma nova fase da Operação Falsa Emergência. Segundo a investigação, ela teria atuado como intermediadora entre a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba (SP), entidade contratada para administrar as unidades.

A empresária chegou ao Fórum de Palmas por volta das 8h, acompanhada do advogado. Após passar por audiência de custódia e realizar exames no Instituto Médico Legal (IML), ela foi encaminhada ao Quartel do Comando-Geral (QCG), onde permanece presa preventivamente à disposição da Justiça.&nbsp;

Na útlima quarta-feira (10), <a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/politica/terceirizac-o-das-upas-entenda-o-que-s-o-os-documentos-fantasmas-citados-por-juiz-ao-prender-secretaria-1.3422063" target="_blank">a secretária de Saúde do município (Semus)&nbsp;Dhieine Caminski e o&nbsp;superintendente de Atenção à Saúde, Andreis Vicente da Costa </a>também foram presos. Os mandados estão relacionados à Operação Falsa Emergência, da Divisão Especializada de Repressão à Corrupção (Decor), que apura irregularidades no contrato da Prefeitura com a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba.

Em nota, a defesa da empresária informou que ainda não teve acesso integral aos autos da investigação. A Santa Casa de Misericórdia de Itatiba afirmou que Cláudia não representa a instituição e que a entidade não é alvo da operação.

Já a Prefeitura de Palmas informou que acompanha o caso e que os atendimentos nas UPAs Norte e Sul seguem funcionando normalmente. As defesas de Dhieine Caminski e Andreis Vicente obtiveram decisões liminares para acessar os autos da investigação e informaram que irão questionar as prisões.

Cláudia Fernanda também responde a processos relacionados a supostos desvios de cerca de R$ 1 milhão em contratos para aquisição de testes rápidos de Covid-19 durante a pandemia, além de uma ação por improbidade administrativa.

<div class="p-readmore-box"><a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/politica/secretaria-de-saude-de-palmas-e-presa-em-operac-o-sobre-terceirizac-o-das-upas-1.3420343" target="_blank">Secretária de Saúde de Palmas é presa em operação sobre terceirização das UPAs</a>&nbsp; 
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/politica/coerc-o-e-mimos-por-que-a-justica-decidiu-prender-a-secretaria-de-saude-de-palmas-em-operac-o-das-upas-1.3420634" target="_blank">Coerção e 'mimos': por que a Justiça decidiu prender a secretária de Saúde de Palmas em operação das UPAs</a>&nbsp; 
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/politica/terceirizac-o-das-upas-entenda-o-que-s-o-os-documentos-fantasmas-citados-por-juiz-ao-prender-secretaria-1.3422063" target="_blank">Terceirização das UPAs: entenda o que são os 'documentos fantasmas' citados por juiz ao prender secretária</a></div>

<h2>Carro de luxo é apontado como vantagem indevida</h2>

<img attr-cid="policy:1.3420489" attr-version="policy:1.3420489:1781214706" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3420489/Cláudia Fernanda Cândido da Silva é considerada foragida.png?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Cartaz de procura-se Cláudia Fernanda Cândido da Silva (Divulgação/SSP)

De acordo com a Polícia Civil e o Ministério Público, <a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/politica/terceirizac-o-das-upas-entenda-o-que-s-o-os-documentos-fantasmas-citados-por-juiz-ao-prender-secretaria-1.3422063" target="_blank">um dos principais indícios de irregularidade é a locação de uma BMW X1</a> que teria sido utilizada pelo então superintendente de Atenção à Saúde, Andreis Vicente da Costa.

O contrato, firmado pela empresária, previa pagamento total de R$ 228.576, o equivalente a cerca de R$ 9,5 mil por mês. Conforme a investigação, o acordo foi assinado um dia antes da dispensa de licitação que beneficiou a Santa Casa de Itatiba. Para os investigadores, o veículo representaria uma vantagem indevida oferecida para facilitar a contratação.

<h2>Operação apura documentos irregulares</h2>

<img attr-cid="policy:1.3420636" attr-version="policy:1.3420636:1781530437" class="p-smartimage" src="/image/policy:1.3420636/FOTO E MONTAGEM VERTICAL - 2026-06-10T175659.878.jpg?f=default&amp;w=400&amp;q=1" /> 
Secretária Dhieine Caminski; e o superintendente Andreis Vicente da Costa ( Reprodução/Prefeitura de Palmas)

A Operação Falsa Emergência investiga suspeitas de corrupção, falsidade documental, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Além de Cláudia, seguem presos a secretária municipal de Saúde, Dhieine Caminski, e o superintendente Andreis Vicente.

Entre os elementos apontados pela Polícia Civil estão os chamados "documentos fantasmas", registros administrativos considerados essenciais para a contratação que não teriam sido encontrados nos sistemas oficiais da prefeitura. A suspeita é de que esses documentos tenham sido produzidos posteriormente para dar aparência de legalidade ao processo.

As investigações também indicam que pareceres técnicos chegavam prontos para assinatura de servidores, sem análise prévia das comissões responsáveis.

<h2>Papel de cada investigado&nbsp;</h2>

A decisão judicial detalha como cada um dos investigados teria atuado no caso. Segundo o documento, a secretária Dhieine Caminski é apontada como responsável por assinar o documento de dispensa considerado suspeito e por ter conduzido diretamente o processo de contratação. A investigação também indica que ela tentou interferir na coleta de provas ao entrar em contato com subordinados, o que levou a Justiça a determinar a prisão para garantir o andamento do processo.&nbsp;&nbsp;

No caso de Andreis Vicente da Costa, os investigadores apontam que ele teria elaborado pareceres técnicos previamente, entregando os documentos prontos para assinatura sem análise das áreas responsáveis. Ele também é citado como articulador de etapas do processo administrativo e teria utilizado um veículo de luxo pago por uma empresária ligada ao contrato sob suspeita. A Justiça considerou que há indícios suficientes de gravidade nas condutas e risco à ordem pública.&nbsp;&nbsp;

Já a empresária Cláudia Fernanda Cândido da Silva é apontada como intermediadora dos interesses da entidade contratada. Segundo a investigação, ela teria custeado benefícios a servidor público e atuado diretamente para viabilizar o contrato. A Justiça também considerou o fato de ela já ser citada em outras investigações envolvendo contratos públicos. Ela teve a prisão preventiva decretada e é considerada foragida.&nbsp;

Política

Terceirização das UPAs: empresária apontada como lobista em contrato de R$ 139 milhões se apresenta à polícia

Politica - título

Matéria - Politica - JTO

Cláudia Fernanda

Números de telefone (11) 1111-1111, emails contato@contato.com e endereços em bairros periféricos. Sócios ocultos ou que receberam auxílio emergencial. Estas são as características de algumas das empresas que ganharam os maiores pagamentos do Master em transações classificadas pelo banco como serviços prestados.

Das 10 firmas que receberam mais dinheiro da instituição de Daniel Vorcaro --somando R$ 1,2 bilhão no total--, 4 têm algum sinal de empresa de fachada ou possuem informações inconsistentes registradas nos cadastros da Receita Federal, segundo levantamento feito pela Folha a partir de dados enviados pelo fisco à CPI do Crime Organizado. Além da Midias Promotora, que no mês passado foi alvo de busca e apreensão na esteira do caso Master, as outras empresas se chamam Telure, Metanoein e Nanook.

Outras cinco companhias --Ouro Negro, MSG, MDSV, Terra Firme e uma filial dela-- se encaixam em perfil diferente: possuem alguma ligação direta com a cúpula do próprio banco.

<div class="p-readmore-box"><a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/politica/tse-adia-decis-o-sobre-censura-a-pesquisa-que-mostrou-recuo-de-flavio-bolsonaro-1.3420481" target="_self">TSE adia decisão sobre censura a pesquisa que mostrou recuo de Flávio Bolsonaro</a> 
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/politica/flavio-fala-em-guerra-espiritual-na-marcha-para-jesus-e-diz-que-mal-vai-ser-expulso-do-governo-1.3418500" target="_self">Flávio fala em 'guerra espiritual' na Marcha para Jesus e diz que 'mal vai ser expulso do governo'&nbsp;</a> 
<a href="https://www.jornaldotocantins.com.br/economia/bc-alerta-que-endividamento-das-familias-esta-historicamente-alto-e-segue-aumentando-1.3418149" target="_self">BC alerta que endividamento das famílias está historicamente alto e segue aumentando</a></div>

A única que foge a esses dois padrões é o escritório Barci de Moraes, da mulher do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Procurada pela reportagem em 28 de abril, a assessoria de imprensa do Master disse que não iria se manisfestar.

Veja o ranking das firmas que receberam os maiores pagamentos do banco entre 2022 e 2025:

1º - Ouro Negro

No topo da lista, com quase R$ 220 milhões recebidos, está a Ouro Negro Empreendimentos e Participações, sociedade anônima que tem como diretor David Lopes Monteiro. Ele é irmão de Daniel Lopes Monteiro, advogado preso na operação Compliance Zero, apontado como operador jurídico-financeiro da estrutura do Master.

No CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) da Ouro Negro está registrado como sede um endereço na avenida Luiz Carlos Berrini, centro empresarial na zona sul de São Paulo, porém, o telefone e o email para contato são da empresa Zero Burocracia, que fica na avenida Sapopemba, zona leste da capital. O local é um pequeno prédio com pichações na fachada. No térreo há uma loja de colchões e um serviço de reparo de vidros automotivos.

A reportagem entrou em contato pelo telefone atribuído à Ouro Negro no cadastro da Receita. Quem atendeu foi André Cardoso da Silva, sócio-administrador da Zero Burocracia. Ele diz não ter ligação com o caso. Afirmou que foi contratado só para fazer "serviços paralegais" para a Ouro Negro e que, por "erro de uma funcionária", seus dados foram parar no cadastro da firma de David Monteiro.

A Folha também tentou contato com David Monteiro, em 13 de maio, pelos emails de outras dez empresas em que ele figura como diretor ou sócio. Procurada em 29 de abril, a assessoria de imprensa de seu irmão Daniel Monteiro também não se manifestou.

2º - Terra Firme

Em segundo lugar no ranking, com quase R$ 186 milhões, vem a Terra Firme da Bahia LTDA, de Augusto Lima, ex-sócio do Master, que também chegou a ser preso na Compliance Zero e passou a usar tornozeleira eletrônica. A Terra Firme tem um outro braço, com CNPJ diferente, que aparece em décimo no ranking.

Procurada em 29 de abril, a assessoria de imprensa de Lima diz que a defesa dele não vai comentar e não respondeu quais foram os serviços prestados.

3º - Midias Promotora

Na sequência vem a Midias Promotora LTDA, que recebeu mais de R$ 126 milhões registrados como serviços prestados ao Master. Conforme revelou a Folha em abril, a empresa tem como sócio-administrador Gilson Bahia Vasconcelos, beneficiário do auxílio emergencial do governo na pandemia e réu em processo por golpe de um call center contra aposentados do INSS.

Bahia Vasconcelos também é administrador de outra firma chamada Midias Promotora LTDA - SCP1, que tem como sócia a Midias Promotora. O modelo de SCP (Sociedade em Conta de Participação) é uma estrutura com menor regulação que permite a entrada de sócios em posição oculta.

O endereço informado pela Midias SCP1 em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, é exatamente o mesmo que aparece no cadastro da Metanoein, empresa que ocupa a sexta posição do ranking.

Um mês após a reportagem da Folha, a Midias Promotora foi alvo de busca e apreensão em operação que investiga aplicações de R$ 3 bilhões do Rioprevidência (fundo de pensão dos servidores do Rio de Janeiro), no Master.

Na reportagem sobre Bahia Vasconcelos, a Folha conversou com o advogado dele, que negou participação do administrador no call center do caso em que é reú por estelionato e diz que ele cumpre medidas cautelares. Sobre a Midias Promotora LTDA, diz que as movimentações financeiras são legais.

A reportagem voltou a procurar o advogado em 29 de abril e em 6 de maio, mas não houve atualização de suas manifestações.

4º - Telure

A quarta empresa também está ligada a uma pessoa que foi beneficiária de auxílio emergencial na pandemia. Fabia Franca, que recebeu R$ 5.250 do governo, aparece como diretora da Telure Participações S.A, que obteve R$ 110,8 milhões do Master.

A Folha não conseguiu contato pelo telefone (11) 1111-1111 nem pelo email contato@contato.com, registrados no CNPJ. As tentativas foram feitas em 29 de abril.

5º - MSG

Em quinto lugar, com quase R$ 106 milhões, está a MSG Serviços Empresariais LTDA-- dos ex-sócios do banco Felipe Wallace Simonsen e de Armando Miguel Gallo Neto.

Em 29 de abril e em 14 de maio, a Folha tentou contato pelos emails e telefones registrados no cadastro da empresa, mas não teve resposta.

6º - Metanoein

Com R$ 102 milhões, a sexta é a Metanoein Participações e Consultoria LTDA, que fica no mesmo endereço da Midias SCP1, em Bangu. Essa empresa também tem uma SCP vinculada --no mesmo endereço-- e dívida ativa superior a R$ 9 milhões com a União por falta de pagamento de impostos.

Em abril, uma medida da 8ª Vara Federal Criminal do RJ impediu a transferência de valores ligados à Metanoein em desdobramento de investigação sobre crimes de constituição de organização criminosa e lavagem de dinheiro. O caso envolve uma rede de postos de gasolina operada por meio de laranjas.

A Folha tentou contato, desde 27 de abril, por email e WhatsApp, mas não teve resposta. A sócia-administradora da firma, a advogada Rose Evelyn Coité, atendeu uma ligação da reportagem, mas desligou.

7º - MDSV

A próxima na lista é a MDSV Participações LTDA, do ex-sócio do banco Maurício Quadrado e sua mulher Denise, com R$ 100 milhões.

A MDSV fica em um prédio residencial de bairro nobre na capital paulista, perto do parque Ibirapuera.

Procurada pela Folha, a assessoria de imprensa de Quadrado diz que a MDSV atua com assessoria e consultoria financeira para firmas de diversos setores. Ele nega que a empresa tenha recebido este valor, mas não revela a quantia exata.

Em nota, diz apenas que os valores são inferiores a R$ 100 milhões, que os serviços foram regularmente prestados, conforme as práticas de mercado, e que "decorrem da prestação de serviços de assessoria na estruturação de operações financeiras diversas, incluindo, entre outras, operações de mercado de capitais, sendo que estas últimas resultaram na captação de recursos pelo banco em montante superior a R$ 2 bilhões".

8º - Nanook

A oitava é a Nanook Participações S.A., com R$ 92,8 milhões. Essa empresa também tem a beneficiária de auxílio Fabia Franca na direção, assim como a Telure. Ambas apresentam a mesma atividade principal, correspondente de instituições financeiras. Os cadastros da Telure e da Nanook na Receita têm endereços diferentes, em São Caetano do Sul e Goiânia, mas usam os mesmos telefones e emails: 1111-1111 e contato@contato.com. As tentativas de contato foram feitas pela reportagem em 29 de abril.

9º - Barci de Moraes

O nono do ranking é o escritório Barci de Moraes, com mais de R$ 80 milhões recebidos. Procurada pela reportagem, sua assessoria enviou nota com uma lista de atividades. Segundo o comunicado, o serviço incluiu consultoria e atuação jurídica com uma equipe de 15 advogados, além da contratação de outros três escritórios. A nota menciona 94 reuniões de trabalho, 36 pareceres e opiniões legais, elaboração de manuais, implementação de código de ética do banco, consultorias e atuação na área penal e administrativa, entre outras funções.

10º - Terra Firme (outro CNPJ)

A décima, que recebeu R$ 73,6 milhões, é novamente uma Terra Firme da Bahia LTDA, de Augusto Lima, mas aparece como filial, com outro CNPJ.

Colaborou Iran Alves, de São Paulo

Economia

Das 10 companhias que mais receberam do Master, 4 têm sinais de empresa fachada; veja ranking